SBF drži 50 milijuna dolara u ruralnoj banci u Washingtonu: Alameda je također uložila 11.5 milijuna dolara

• U to vrijeme, mala banka sa samo 3 zaposlenika imala je račun vrijedan 50 milijuna dolara u vlasništvu Sama Bankman-Frieda.
• Alameda je u banku uložila i 11.5 milijuna dolara. 
• Tužitelji pokušavaju preuzeti svu imovinu koju posjeduje SBF.

Bivši kripto bijeli vitez i bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried nalazi se na nišanu zbog svojih djela u sagi o FTX-u. Prema sudskim podnescima objavljenim u petak, jedan je incident izašao na vidjelo: SBF je imao račun u malo poznatoj banci u ruralnoj državi Washington pod nazivom Farmington State Bank od približno 50 milijuna dolara.

Farmington State Bank

4. siječnja 2023. tužitelji su zaplijenili 49,999,500 dolara koji su bili položeni u banci; ova je vježba bila dio praćenja imovine vrijedne gotovo 700 milijuna dolara. Alameda je također kupila udio u Farmingtonu vrijedan 11.5 milijuna dolara u ožujku 2022. Ulaganje je bilo gotovo dvostruko veće od ukupne neto vrijednosti banke u to vrijeme. 

U vrijeme ulaganja banka je bila rangirana kao 26. najmanja banka od 4,800. Smješten u Farmingtonu, Washington, grad je imao samo 146 stanovnika, a Google Street View nije pokrio cijeli grad zbog njegove veličine.

Prema izvješćima New York Timesa, banka je imala samo tri zaposlena i specijalizirala se za poljoprivredne kredite poljoprivrednicima; banka nije nudila usluge poput internetskog bankarstva ili kreditnih kartica kada je SBF ulagao. Banka bi trebala imati 32 zaposlenika i procijenjenu vrijednost od 115 milijuna dolara i u rangu je s drugim bankama sa sličnim tehnologijama i novoosnovanim bankama povjerenja. 

Banka mjesečevog kamena

Banka je zaštitila naziv "Moonstone" samo nekoliko dana prije Alamedinog ulaganja i nedavno je na internetu navedena kao "Moonstone Bank". Iako njihova web stranica ne spominje izravno kriptovalute, kaže da žele "podržati razvoj financija sljedeće generacije".

Samo prošlog tjedna, mala banka je najavila brisanje imena Moonstone i povratak na početak kao javna banka; to bi moglo biti zato što je kripto industrija teško pogođena brojnim bankrotima visokog profila, krizama likvidnosti i sušnom situacijom u obujmu trgovanja koja je utjecala na industriju u 2022. 

Prema izjavi koju je Farmington izdao 18. siječnja: 

“Promjena strategije odražava utjecaj nedavnih događaja u kripto industriju imovine i posljedično promjenjivo regulatorno okruženje koje se odnosi na poslovanje s kripto imovinom.”

SBF i FED-ovi

Poznato je da se SBF izjasnio nije kriv po svih osam točaka optužnice za prijevaru putem interneta i zavjeru, a savezni tužitelji se jako trude ući u trag njegovoj imovini. Budući da se očekuje da će slučaj biti riješen do listopada 2023., federalci kažu da je Sam koristio novac kupaca FTX-a da potakne Alamedu. 

Zajedno s imovinom u Farmingtonu, tužitelji su također zaplijenili više od 100 milijuna dolara s računa Silvergatea; the kripto Banka je također upitna zbog navodnog sudjelovanja u djelu. Dodatnih 21 milijun dolara bilo je od brokerske tvrtke ED&F Man Capital Markets.

Vlasti Sjedinjenih Država također su preuzele 55 milijuna dionica Robinhooda, što iznosi 526 milijuna dolara. Neumorno rade, istražuju kriptovalute i gotovinu koju drži Bankman na tri računa na najvećoj svjetskoj kripto burzi. 

Najnoviji postovi Ritike Sharme (vidi sve)