Čak i prije pojave P2E kripto, stručnjaci za borbu protiv pranja novca označili su nedopuštene financijske rizike vezane uz online igranje. Godine 2019., istraživači na Kraljevskom institutu za ujedinjene službe, britanskom...
Označiti: nedopušten
Kriptoregulacija u Europi: između dopuštenih i nedopuštenih aktivnosti
Europsko zakonodavstvo radi na sveobuhvatnom reguliranju svega što bi moglo imati veze s kriptovalutama i, općenito, sa svom kripto-imovinom. Aspekti koji se čine najbliži t...
Sjevernokorejski 'nezakoniti' posjed kriptovaluta pod velikim je utjecajem tržišnog kraha
Nedavni pad kripto tržišta ostavio je Sjevernu Koreju s milijunima dolara gubitaka na ukradenoj kripto imovini i mogao bi utjecati na financiranje njezinog programa oružja, izvijestio je Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin vrijedan milijune povezan s nezakonitim aktivnostima uključujući terorizam: eliptična
Dogecoin je sve više povezan s nezakonitim aktivnostima, uključujući Ponzijeve sheme, financiranje terorizma i materijal o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM), prema novom izvješću analitičke tvrtke blockchain E...
Dogecoin vrijedan milijune povezan s nezakonitim aktivnostima
Cijena Dogecoina u vrijeme pisanja – 0.06245 USD Infowars je do sada prikupio više od 1,700 USD (1,383 GBP) u Dogecoinu Njegova tržišna kapitalizacija smanjila se za 1% u posljednja 24 sata Dogecoin se progresivno povezuje...
Bivši Huobi viši menadžer optužen za nedopuštenu trgovinu: izvješće
Vlasti Hong Konga kazneno gone bivšeg višeg menadžera kripto mjenjačnice Huobi, optužujući ga da je nezakonito zaradio 5 milijuna dolara tajnim trgovanjem protiv tvrtke. Prema izvješću The Financi...
Izvršni direktor kripto burze Huobi optužen da je uplatio 5,000,000 dolara putem nezakonite trgovine: izvješće
Kripto mjenjačnica Huobi navodno tuži bivšeg izvršnog direktora optuženog da je zaradio 5 milijuna dolara u Tetheru (USDT) tajnim trgovanjem na račun tvrtke pod njegovom kontrolom. Izvještaj Financial Timesa...
Bivši zaposlenik Huobija optužen je za nedozvoljenu trgovinu
Protiv bivšeg višeg menadžera u Huobiju, jednoj od najvećih svjetskih kripto burzi, sudi se u luci nakon optužbi da je stvorio 5 milijuna dolara putem QT trgovine protiv organizacije koja je...
Huobi optužuje bivšeg višeg menadžera za nedopuštenu trgovinu
Bivši viši menadžer kripto mjenjačnice Huobi optužen je za nezakonito trgovanje, navodi se u izvješću Financial Timesa. U izvješću se navodi da je Huobi podnio tužbu protiv Chen Bolija...
BIS izvješće: Regulatori moraju utvrditi je li vrijednost koja se može izdvojiti iz rudara (MEV) nedopuštena
Banka za međunarodna poravnanja nedavno je objavila istraživački rad i izjednačila rudarsku ekstrahiranu vrijednost (MEV) s ilegalnim aktivnostima na konvencionalnim tržištima kao što su front-running i san...
Izvješće CipherTrace pokazuje pad nezakonite aktivnosti u kripto ekosustavu
? Želite li raditi s nama? CryptoSlate zapošljava na nekoliko radnih mjesta! Usred ekstremnih tržišnih uvjeta, izvješće CipherTracea od 13. lipnja detaljno opisuje pozitivne pomake u kripto ekosustavu, sug...
Nedopuštena upotreba kriptovaluta kao postotak ukupne upotrebe je pala: izvješće
Nezakonita aktivnost kriptovaluta u 2021. i prvom tromjesečju 2022. opala je kao postotak ukupne kriptovalute, prema forenzičkoj tvrtki za blockchain CipherTrace. Kriptovaluta u...
Binance je prao preko 2.3 milijarde dolara ilegalnih sredstava, pokazuje istraga
Najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta Binance navodno je djelovala kao kanal za pranje nezakonitog novca koji je premašio više od 2.3 milijarde dolara u pet godina. Binance su navodno koristili hakeri, droga...
Nova tehnologija pojednostavljuje istrage o nezakonitoj upotrebi kriptovaluta
Agencije za provođenje zakona u SAD-u brzo uvode alate za istraživanje kriptovaluta. Nova ponuda na tržištu ima za cilj sažimanje lanaca kripto transakcija u lako vidljive vremenske...
Bitcoin se uglavnom koristi u podzemnoj ekonomiji za nezakonite aktivnosti
Ben Bernanke kaže da je glavna upotreba bitcoina uglavnom za aktivnosti sive ekonomije. Cijena BTC-a u vrijeme pisanja – 30,350.79 USD Tržišna kapitalizacija BTC-a porasla je za 3% u posljednja 24 sata Prethodni Fede...
Bitcoin se uglavnom koristi u podzemnoj ekonomiji za nezakonite aktivnosti – istaknute vijesti o Bitcoinu
Bivši predsjednik Federalnih rezervi Ben Bernanke kaže da je glavna upotreba bitcoina "uglavnom za aktivnosti sive ekonomije i često stvari koje su ilegalne ili nedopuštene". Dodao je: "Ne mislim da bitkoin...
Nezakonite aktivnosti u sektoru DeFi-ja u porastu u posljednje dvije godine: Chainalysis
Nezakonite transakcije kriptovalutama u sektoru decentraliziranih financija (DeFi) u porastu su tijekom posljednje dvije godine, prema izvješću Web3 Safety & Compliance koje je proveo Chainalysis. Preko...
Vlada Velike Britanije uvodi zakon za borbu protiv nezakonitog financiranja
Ujedinjeno Kraljevstvo će predstaviti prijedlog zakona za borbu protiv nezakonitog financiranja, rekao je princ Charles u kraljičinom govoru, dok je obilježavao otvaranje parlamenta. “Iznijet će se prijedlog zakona za daljnje jačanje...
Tajna služba preuzima mnogo nezakonitih kripto fondova
Tajna služba prikupila čak 102 milijuna dolara u ilegalnim kriptovalutama Tajna služba je otkrila nekoliko pokušaja pranja novca 102 milijuna dolara proizlazi iz više od 250 odvojenih slučajeva UN...
Tajna služba uzela je mnogo ilegalnih kriptovaluta
Tajna služba Sjedinjenih Država naporno radi na suzbijanju nezakonite upotrebe kriptovaluta. U vrijeme pisanja, objavljeno je novo izvješće u kojem se tvrdi da je tajna služba prikupila čak 102 dolara...
AUSTRAC objavljuje 2 nova vodiča za pomoć u otkrivanju nezakonite upotrebe kriptovaluta
Australska agencija za provedbu financijske usklađenosti AUSTRAC objavila je dva nova vodiča kako bi subjektima pomogla uočiti kada korisnici koriste kriptovalute za nedopuštena sredstva ili kada su prisiljeni platiti ...
Robert Taylor optužen za nezakonitu shemu bankomata za Bitcoin
Muškarac je optužen za vođenje nekoliko ilegalnih bitcoin i kripto bankomata u New Yorku koji su bili postavljeni u praonicama rublja diljem države. Robert Taylor, star 35 godina, optužen je za zločin...
Bjelorusija usvojila pravni postupak za zapljenu nezakonite kriptovalute – propis Bitcoin Vijesti
Provodeći nedavno potpisanu predsjedničku uredbu, vlada Bjelorusije uvela je proceduru koja državi omogućuje zapljenu posjeda digitalne valute. Ovaj potez će dati ovlaštenje za provođenje zakona...
Indijski ministar financija kaže da bi se kriptovalute mogle koristiti za nezakonite aktivnosti
Indijska ministrica financija Nirmala Sitharaman vjeruje da kriptovalute mogu pomoći u financiranju terorizma i pranju novca. Rekla je to tijekom sastanka ministara financija G20 i Središnjeg ba...
Nova pravila za zaustavljanje nezakonitih tokova u EU putem kripto imovine
Uredba je važna za novi EU protiv nezakonitog paketa izbjegavanja poreza Cilj je jamčiti da se kripto-resursi mogu pratiti slično uobičajenim novčanim potezima Postoji nedostatak pravila za...
Nova pravila za zaustavljanje nezakonitih tokova u EU putem kriptoaktive
Uredba je važna za novi EU protiv nezakonitog paketa izbjegavanja poreza Cilj je jamčiti da se kripto-resursi mogu pratiti slično kao i uobičajeni gotovinski potezi. Postoji nedostatak pravila za...
Što trebate znati o današnjem saslušanju u Senatu o ilegalnoj upotrebi kriptovaluta u Rusiji
Senatski odbor za bankarstvo u četvrtak je domaćin saslušanja o korištenju kriptovaluta u nezakonitim financijama. Saslušanje se nadovezuje na val spekulativne zabrinutosti da će Rusija koristiti kripto kako bi izbjegla nedavne sankcije...
Alat za miješanje Coinjoin BTC-a za blokiranje nezakonitih transakcija
CoinJoin, popularni alat za miješanje Bitcoina (BTC), blokirat će transakcije povezane ili označene kao nezakonite. Obavijest je stigla sa službenog Twitter računa Wasabi Wallet, čiji je Coinjoin dio...
Sudan odbacuje ruske optužbe za nezakonito krijumčarenje zlata – istaknute vijesti o Bitcoinu
Sudan je zanijekao tvrdnje da su ruski entiteti prokrijumčarili stotine tona ilegalnog zlata s njegovog teritorija. Dužnosnici su te optužbe nazvali lažnim vijestima i sugerirali da Sudan zapravo izgleda...
Malezija gubi moć zbog ilegalnih rudara kriptovaluta
Ljudi kradu energiju u Maleziji. Zašto? Budući da se žele obogatiti kripto rudarenjem, a sada državna komunalna tvrtka zadužena za potrošnju električne energije ima nekoliko ideja koje rade na...
Coinbase zaustavlja nekoliko ilegalnih računa iz Rusije
Coinbase – jedna od najvećih i najpopularnijih burzi kriptovaluta na svijetu – objavila je ranije ovog tjedna da poduzima oštre mjere protiv ruskih računa na svojoj platformi. Tvrtka...
U svjetlu sankcija Rusiji, Senat će održati raspravu o kriptovaluti u nezakonitom financiranju
oglas Senat sljedeći tjedan istražuje korištenje kriptovaluta u izbjegavanju sankcija. Odbor za bankarstvo Senata najavio je saslušanje pod naslovom “Razumijevanje uloge digitalne imovine u...