Signature Bank suočava se s pomnim nadzorom Ministarstva pravosuđa SAD-a zbog potencijalnih nedostataka u svojim naporima da spriječi pranje novca, prema insajderima upoznatim s tim pitanjem citiranim u B...
Označiti: pranje
Signature banka suočena s optužbama za pranje novca
Američki regulatori navodno istražuju kripto-prijateljsku Signature Bank zbog pranja novca. Ali je li to najnoviji razvoj u operaciji Choke Point? Prema izvješću Bloomberga, američki r...
Trumpova medijska tvrtka navodno je pod federalnom istragom zbog pranja novca povezanog s Rusijom
Topline Federalna kaznena istraga o medijskoj tvrtki bivšeg predsjednika Donalda Trumpa Trump Media proširena je kako bi uključila potencijalna kršenja pravila o pranju novca povezana sa zajmom od 8 milijuna dolara s...
Signature banka pod istragom zbog pranja novca prije propasti: izvješće
Signature banku koja je prilagođena kriptovalutama navodno su istraživala dva vladina tijela Sjedinjenih Država prije njezina kolapsa. Prema izvješću Bloomberga od 15. ožujka u kojem se navode ljudi iz obitelji...
Indija uvodi kripto pod Zakon o pranju novca: Što je pred nama za meme kovanice poput Dogecoina i Big Eyes Coina
Nakon što je prošle godine uvela porez od 30% na dobit ostvarenu kriptovalutama, indijska vlada sada je virtualnu digitalnu imovinu poput kriptovaluta stavila pod Zakon o sprječavanju pranja novca...
Indija stavlja kripto transakcije pod Zakon o sprječavanju pranja novca – Regulacija Bitcoin News
Indijsko ministarstvo financija objavilo je da će kripto transakcije biti obuhvaćene Zakonom o sprječavanju pranja novca iz 2002. (PMLA). Napominjući da je ovaj potez "pozitivan korak u prepoznavanju s...
Banke s kripto uslugama zahtijevaju nove mogućnosti protiv pranja novca
Nova godina započela je viješću da je poznati Web3 poduzetnik Kevin Rose postao žrtva phishing prijevare u kojoj je izgubio više od milijun dolara vrijedne nezamjenjive tokene (NFT). Kao glavni financijski ...
Indija će uključiti odredbe o pranju novca u kripto sektor
Prema izvješću Reutersa, indijska vlada odlučila je uvesti odredbe o pranju novca u kripto sektoru. Ministarstvo financija objavilo je u utorak obavijest u kojoj stoji da...
Indija uvodi odredbe o pranju novca za kripto sektor
Indijska vlada nametnula je odredbe o pranju novca u kripto sektoru u svom najnovijem potezu za pooštravanje nadzora nad digitalnom imovinom. Bloomberg je izvijestio da je indijsko ministarstvo financija na T...
Indija podvrgava kripto transakcije zakonu protiv pranja novca
Iako nema ništa novo u nametanju standarda protiv pranja novca (AML) na kriptovalute, indijska je vlada tek sada odlučila obavijestiti sve zainteresirane strane o obvezi pridržavanja...
Haker urana počinje prati pljačku od 50 milijuna dolara gotovo dvije godine kasnije
Jedan od novčanika povezanih s hakerom Uranium Finance iz 2021. napokon se ponovno probudio, vršeći prijenose 2250 ethereuma (ETH) (~3.35 milijuna dolara) na Tornado Cash. Adresa hakera 0xC47BdD0A852a88...
Singapur istražuje Kwon's Terraform Labs usred tvrdnji o pranju 100 milijuna dolara od propasti projekta ⋆ ZyCrypto
Oglas Singapur tvrdi da kripto bjegunac nije u zemlji. SEC je prošlog mjeseca tužio Kwona i njegove tvrtke, optužujući ga za pranje novca....
Tether koristi račun umiješan u terorističko pranje novca: WSJ
Novo izvješće Wall Street Journala navodi da je Tether pristupio globalnim bankovnim računima preko kripto tvrtki koje su koristile lažne dokumente i lažnih tvrtki. Istrage Wall Streeta...
Bivši direktor FTX-a izjasnio se krivim za optužbe za prijevaru, pranje novca i kršenje pravila financiranja američkih kampanja – Bitcoin News
Prije otprilike 11 dana objavljeno je da je Nishad Singh, bivši direktor inženjeringa u FTX-u, radio sa saveznim tužiteljima na dogovoru o priznanju krivnje. U utorak je Singh priznao krivicu za zločin...
Zabrana vlastitih novčanika izbjegnuta u novom nacrtu zakona EU-a protiv pranja novca
Self-host adrese, ranije poznate kao "unhosted wallets" u politikama Europske unije, ponovno su u raspravi jer osoblje Europskog parlamenta želi pojasniti da zastupnici ne žele ou...
Upozorenje za provedbu zakona o rastućem pranju kripto novca
Sve do pojave kriptovaluta, "čišćenje" nezakonitih sredstava bilo je mnogo složeniji proces. Posljednjih godina, pranje kripto novca to je olakšalo. Pranje novca uključuje nezakonito pretvaranje...
Dečko 'Kriptokraljice' osuđen na pet godina zatvora zbog pranja 300,000,000 dolara u kriptovaluti
Bivši dečko zloglasne “Cryptoqueen” osuđen je na pet godina zatvora zbog pranja stotina milijuna dolara. Novo izvješće Bloomberg Law kaže da je Gilbert Armenta, f...
Senatorica Elizabeth Warren pokreće antikripto vojsku u Washingtonu, kaže da je industrija za pranje novca: izvješće
Senatorica Massachusettsa Elizabeth Warren gura naprijed s političkom kampanjom za reguliranje kripto prostora, industrije za koju ona i njezina koalicija vjeruju da prijeti nacionalnoj sigurnosti. Prema...
Warren obećava da će ponovno uvesti kripto zakon protiv pranja novca
Senatorica Elizabeth Warren, D-Mass., rekla je da planira ponovno uvesti zakon sa senatorom Rogerom Marshallom, R-Kan., koji bi proširio zakone protiv pranja novca na široku lepezu ekosustava kriptovaluta...
Rus optužen za pranje prihoda od ransomwarea u kriptovaluti priznaje krivnju u SAD-u – Bitcoin News
Ruski državljanin optužen za obradu plaćanja u kriptovaluti iz napada ransomwarea priznao je krivnju za pranje novca u Sjedinjenim Državama. Muškarac koji je izručen iz Nizozemske u...
Phishing napadač premješta sredstva na adresu za pranje novca
Prema CertiK Alerts, alatu za praćenje kripto sigurnosti, hakerski račun, "Fake_phishing7064", nedavno je poslao sredstva na račun u vanjskom vlasništvu (EOA) prema Etherscan podacima. EOA je pomaknuo preko 100 ethera...
Silvergate banka uhvaćena u istrazi pranja novca od strane DOJ-a
Silvergate Bank, kripto zajmodavac koji je nedavno primio investiciju od 200 milijuna dolara od Fonda osnivača Petera Thiela, pod istragom je Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) zbog...
Godinu dana kasnije: savezni istražitelji vrebaju Squiggles kreatore NFT-a zbog prijevare i pranja novca
Prošla je godina otkako smo prvi put obradili priču oko Squigglesa, NFT rugpulla koji je ušao u trag punim manifestom. Tržište NFT-a je vidjelo toliko toga što dolazi i odlazi od ovog vremena,...
86% britanskih kripto tvrtki ne ispunjava standarde protiv pranja novca, FCA otkriva ⋆ ZyCrypto
Oglas U petak je Uprava za financijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva (FCA) otkrila da je samo 41 kripto tvrtka prošla nadzor regulatornog odobrenja od 300 prijava...
Američki senator usredotočen na suzbijanje pranja kripto novca — poziva Kongres i regulatore da poduzmu mjere — Regulacija Bitcoin News
Američka senatorica Elizabeth Warren pozvala je Kongres da osigura da regulatori, kao što je Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC), imaju alate za učinkovito reguliranje kripto industrije i razbijanje...
Ozloglašena hakerska skupina Lazarus počinje s pranjem Harmony fondova: detalji
Godfrey Benjamin Lazarus Group premjestio je sredstva koja je hakirao s Harmony Bridgea na tri mjenjačnice. Sa širim kripto ekosustavom koji se osjeća neprekidnim pozitivnim trendom cijena koji je zahvatio ...
Kripto zajmodavac Nexo na meti u bugarskoj istrazi zbog navodnog pranja novca i poreznih prekršaja
"Postoje vlasti u jednom od Nexovih ureda u Bugarskoj, koja je, kao što znate, najkorumpiranija zemlja u EU (Europskoj uniji)", rekao je glasnogovornik Nexa u e-poruci CoinDesku. ...
Programer Chivo novčanika u El Salvadoru otvoreno govori o navodnoj prijevari s identifikacijskim dokumentima, problemima s tehnologijom i pranjem novca – Razmjene Bitcoin vijesti
Programer novčanika Chivo otvorio je razgovor o različitim problemima s kojima se vodeći novčanik El Salvadora za kriptovalute suočavao tijekom svojih početnih faza. Shaun Overton, koji tvrdi da je angažiran da...
Je li Nexo umiješan u pranje novca?
Burza u sukobu Nexo prolazi kroz burna vremena jer novi izvještaji govore da su regulatori pretresli njegove urede. Kako doznaje Standart, tim za potragu sastavljen od nekoliko tužiteljstava...