Prijenos >3000 BTC u središtu pozornosti nakon Do Kwonovog uhidbenog naloga

Sumnjivi prijenos preko 3,000 dolara BTC (60 milijuna dolara) otkriven je nakon što je Južna Koreja izdala nalog za uhićenje Do Kwona, osnivača i izvršnog direktora Terraform Labsa.

Prijenos je izvršen s novčanika LUNA Foundation Guard (LFG) na novčanike KuCoin i OKX, prema izvješća.

Južnoj Koreji zamrznuti novčanici

U izvješću se spominje da je račun virtualne imovine LUNA Foundation Guard kreiran na Binanceu tek 15. rujna jer su u Južnoj Koreji u tijeku istrage protiv izvršnog direktora Terraforma.

Transferi u vrijednosti od 3,313 BTC (66.65 milijuna dolara) napravljeni su s LFG računa na dva inozemna računa koji pripadaju KuCoinu i OKX-u. Kovanice su prebačene nekoliko puta tijekom 15. do 18. rujna.

Tužiteljstvo južnog okruga Seula i Zajednički istražni tim za zločine protiv vrijednosnih papira pokušali su zamrznuti navedene račune i zatražili su od KuCoina i OKX-a da učine isto.

Iako je KuCoin zamrznuo prenesenih 1,354 BTC-a, OKX je odbio poduzeti bilo kakvu radnju u vezi s preostalih 1,959 BTC-a. Južnokorejski tužitelji posebno su zabrinuti zbog korištenja ovog transfera za pranje novca.

Mora se napomenuti da obje ove razmjene ostaju neregulirane u Južnoj Koreji.

Kwon u daljnjim problemima?

Povijest Terra blockchaina i njegovog izvornog stablecoina TerraUSD (UST) i Luna (LUNA) prilično je burna. Godine 2018. Do Kwon i Daniel Shin osnovali su Terraform Labs u Seulu. Dvojac je pokrenuo Terra blockchain i povezane kriptovalute, UST i LUNA, 2019. godine.

Nakon destabilizacije LUNA-e, cijeli Terra ekosustav se urušio u svibnju 2022. To je dovelo do pada globalnog kripto-ekosustava.

Nacionalna porezna služba Južne Koreje nametnuti kazna od 78.4 milijuna dolara poreza za Terraform Labs i Kwon. Lokalne vlasti uskoro radio poništiti Kwonovu putovnicu. Tek jučer, Interpol izdala Crvena tjeralica protiv njega nakon zahtjeva južnokorejske vlade.

U intervju, Kwon je priznao da možda postoji član Terraforma iza kolapsa stabilcoina TerraUSD. 

Kwon je, međutim, aktivan na Twitteru, ponavljajući da nije u bijegu i da tvrtka surađuje sa zainteresiranim vladinim agencijama.

"U procesu smo obrane u više jurisdikcija - držali smo se iznimno visokom ljestvicom integriteta i veselimo se razjašnjavanju istine u sljedećih nekoliko mjeseci", rekao je. Tweetano 17. rujna. To je isto razdoblje tijekom kojeg je izvršen prijenos.