Heather Morgan, također poznata kao "Razzlekhan", na telefonu ispred Bitcoin logotipa. Morgan i njezin suprug Ilya Lichtensten bili su na sudu u ponedjeljak na ročištu za jamčevinu u ponedjeljak. Njih dvojica optuženi su za pranje hakiranih Bitcoina u vrijednosti od 4.4 milijarde dolara. (Fotografija: OLIVIER DOULIERY/AFP preko Getty Images)
AFP putem Getty Imagesa
WASHINGTON - U ponedjeljak je savezni sudac u Washingtonu, DC naredio da se jedna od osumnjičenih za navodnu masivnu shemu pranja novca temeljenu na bitcoinima oslobodi uz jamčevinu od 3 milijuna dolara, dok njezin suprug treba ostati u pritvoru.
Na kraju višesatne rasprave, glavna sutkinja Beryl Howell djelomično je odbacila tvrdnje tužiteljstva da se Ilya Lichtenstein (34) i njegova supruga Heather Morgan (31), koji su uhićeni prošlog tjedna po saveznim optužbama, ne mogu povjeriti da se vrate na sud .
Morgan, koja je također poznata po svom reperskom alter-egu Razzlekhanu, bit će puštena na slobodu, ali se mora pridržavati kako je sudac nazvao "vrlo strogim uvjetima" koji uključuju nošenje narukvice za gležanj, ograničavanje pristupa internetu i zabranu bavljenja kriptovalutama transakcije.
Federalni tužitelji objavili su prošli tjedan da je vlada zaplijenila milijarde dolara u bitcoinima i rekli da je ta operacija "najveća financijska zapljena ikada". Vlasti su optužile par za pranje novca koji je proizašao iz hakiranja Bitfinex burze 2016. Lichtenstein i Morgan, jednokratno Forbes suradnik, nisu optuženi da su počinili sam hak. Optuženici se nisu formalno izjasnili o krivnji, ali su njihovi odvjetnici u prethodnim sudskim podnescima rekli da postoje “mnogi nedostaci u Vladinim dokazima i nepotkrijepljenim iskoracima u zaključivanju”.
Dana 31. siječnja, kažu tužitelji, istražitelji su mogli pristupiti Lichtensteinovom računu za pohranu u oblaku, gdje su provalili u šifrirane datoteke koje ne samo da su sadržavale privatne ključeve — što je vladi omogućilo da preuzme kontrolu nad milijardama dolara vrijednih bitcoina — već i proračunsku tablicu njegove razne kripto račune, među ostalim dokumentima.
Sudski spisi također pokazuju da je vlada pronašla "očigledne datoteke novčanika za dodatnu kriptovalutu koju vlada još nije uspjela zaplijeniti". Nekoliko od tih datoteka "sadrži varijacije riječi 'prljavo' u svojim nazivima, kao što je 'dirty_wallet.dat'." Vlada također tvrdi da je pronašla mape pod naslovima "persona" i "ideje za putovnice".
Catherine Pelker, savezna tužiteljica, provela je suca kroz vladin slučaj.
Sudac Howell pitao je Pelkera je li pronalaženje tih privatnih ključeva na Lichtensteinovom računu za pohranu u oblaku "izravan dokaz optužbi".
Pelker, stručnjak za kriptovalute koji je prije radio u FBI-u, bio je nedvosmislen.
"Da, časni sude", rekla je.
"Nešto kao puška koja se dimi?" upitao je sudac Howell.
"Da, časni sude", rekao je Pelker.
U drugom trenutku tijekom rasprave sudac Howell je također izravno pitao Pelkera kako je vlada uspjela probiti snažnu enkripciju Lichtensteinove podatkovne datoteke koja se nalazi na neimenovanom računu za pohranu u oblaku.
Pelker je ponudio nekoliko pojedinosti, ali je rekao “ponekad naučite druge stvari koje vam mogu omogućiti da obrazovanije nagađate.”
Lichtenstein i Morgan, koji su tijekom saslušanja bili maskirani i odjeveni u tamnu zatvorsku odjeću kratkih rukava, sjedili su jedan pored drugog i djelovali su zaručeni i pažljivi, a Lichtenstein je proslijedio nekoliko bilješki njihovom odvjetniku. Jedini put kada su se obratili sudu bilo je kao odgovor na pitanja suca o njihovom razumijevanju potencijalnog sukoba interesa koji bi mogao nastati ako dijele odvjetnika.
Sa svoje strane, branitelj Samson Enzer uložio je većinu svojih napora u isticanje brojnih veza koje par ima sa SAD-om, ukazujući da neće pobjeći. To je uključivalo isticanje da iako je Lichtenstein rođen u Rusiji, njegovi roditelji "žive u predgrađu Chicaga desetljećima". Morganini roditelji i dalje žive u sjevernoj Kaliforniji, gdje je i odrasla.
Roditelji oba optuženika izgledali su mrzovoljno dok su ulazili u sudnicu, noseći naprtnjače i plastične vrećice s namirnicama, te su odbili razgovarati s novinarima u hodniku zgrade suda.
"Oni su stvorili svoje živote ovdje", rekao je Enzer, misleći na optužene, Lichtensteina i Morgana. “Ne bi ih htjeli napustiti.”
Enzer se također osvrnuo na činjenicu da mladi par možda neće moći imati djecu osim ako Morgan ne obavi in-vitro oplodnju i da su njezina jajašca već zamrznuta u objektu u New Yorku. Kao takav, ustvrdio je branitelj, to je bio još jedan razlog zašto bi dvojac ostao u Sjedinjenim Državama i odgovarao na kaznenu prijavu.
“Oni bi doslovno ostavili svoju budućnost iza sebe”, rekao je.
U jednom trenutku, Enzer je dokaze posebno protiv Morgan nazvao "slabim", nagađajući da je ona mogla biti nevoljni primatelj hakiranih bitcoina. Sudac Howell je istaknuo da lažne izjave koje je Morgan navodno dala prilikom otvaranja financijskih računa i razgovora s računovođom čine vjerojatno da je znala što radi.
Sudac Howell, koji je predsjedavao ranijim slučajem koji je uključivao pranje kriptovalute, činilo se dobro s tehničkim jezikom korištenim u ponedjeljak, pozivajući se na privatne ključeve, enkripciju, blockchain i druge povezane pojmove kao da su dio njezina svakodnevnog rječnika.
Ipak, unatoč energičnoj obrani na sudu, sutkinja Howell bila je vrlo skeptična prema Enzerovom cjelokupnom argumentu, iako je u konačnici odobrila Morganovo puštanje na slobodu.
“Blockchain ostavlja jasan put za one koji ga žele slijediti”, rekao je sudac.
Za sada daljnja ročišta nisu zakazana.
Izvor: https://www.forbes.com/sites/zacheverson/2022/02/14/alleged-bitcoin-money-launderer-razzlekhan-to-be-released-husband-remains-behind-bars/