Službenici za provođenje zakona u Minsku traže međunarodnu pomoć kako bi locirali i priveli čovjeka koji je vodio ono što je navodno najveća internetska mjenjačnica za kriptovalute u Bjelorusiji. Kriptotrgovac je optužen za utaju poreza, a istraga protiv tri njegova suučesnika procijenila je gubitke za državu na 3.5 milijuna dolara.
Bjeloruski operater Bitok.me sada je međunarodno tražen zbog poreznih prekršaja
Vlasti u Bjelorusiji nedavno su dovršile kaznenu istragu protiv trojice stanovnika grada Lida, koji su pomogli vlasniku ilegalne platforme za kripto razmjenu da izbjegne oporezivanje. Vladislav Kuchinsky, koji je dvije godine vodio Bitok.me (bivši Bitok.by), optužen je za “utaju poreza u posebno velikim razmjerima” i stavljen na međunarodnu tjeralicu.
Tijekom tog razdoblja Kuchinsky i njegovi "predstavnici" koristili su platformu za olakšavanje kupnje i prodaje "digitalnih znakova (tokena)", pravnog izraza koji se koristi za definiranje kriptovaluta prema bjeloruskom zakonu, s fiat gotovinom i bezgotovinskim plaćanjem. Također su ponudili razmjenu između kriptovaluta, objasnio je Istražni odbor Bjelorusije ovog tjedna.
Ukupno su operateri Bitoka proveli gotovo 8,000 transakcija koje uključuju digitalne valute u ukupnom iznosu većem od 29 milijuna dolara, navodi se u priopćenju za javnost. Procijenjena šteta državnom proračunu, koja je rezultat utaje poreza u njihovim aktivnostima, iznosila je više od 9 milijuna bjeloruskih rubalja (preko 3.5 milijuna dolara po trenutnom tečaju).
Dužnosnici u Minsku također su istaknuli da su osumnjičenici koristili alate za anonimizaciju, SIM kartice registrirane pod lažnim identitetom i račune na stranim kripto platformama što im je omogućilo da ostanu ispod radara. Na kraju su istražitelji uspjeli identificirati sve sudionike u shemi kriptotrgovine, presresti njihovu korespondenciju s klijentima i pratiti njihove novčane transfere.
Tijekom pretresa policija je zaplijenila računalnu opremu, dokumente i podignutu gotovinu u iznosu od 280,000 dolara. Bjeloruski službenici za provođenje zakona također su uspjeli utvrditi bankovne račune koje su koristili optuženi u Bjelorusiji i Gruziji, a na kojima je bilo 2 milijuna rubalja (gotovo 800,000 USD) te ih uhititi.
Bjelorusija je uz pomoć Moskve dobila bazu podataka o 2,000 Bitokovih klijenata čije se aktivnosti također istražuju. Ispitani su oni koji su izvršili najveće transakcije, veće od 50,000 dolara u protuvrijednosti u valuti, priopćio je istražni odjel.
Crypto Exchanger nastavlja s radom usred istrage koja je u tijeku
Unatoč pritvaranju njegovih suučesnika i njihovom kaznenom progonu, Vladislav Kuchinsky nastavio je voditi internetsku mjenjaču, savjetovao je klijentima da ignoriraju pozive policijskih snaga i pokušao povući sredstva sa zamrznutih računa. Bjelorusija je sada izdala međunarodnu tjeralicu za vlasnikom Bitoka i optužila ga za utaju poreza u odsutnosti.
Istražni odbor je naglasio da je rad usluge kriptotrgovine nezakonit jer nije bio propisno registriran kao rezident Bjeloruskog parka visoke tehnologije (PH). Potonji je odgovoran za provedbu posebnog pravnog režima uspostavljenog kako bi se olakšao razvoj digitalne ekonomije zemlje, uključujući njezin kripto sektor.
Bjelorusija je legalizirala poslovne aktivnosti povezane s kripto imovinom dekretom koji je potpisao predsjednik Alexander Lukashenko 2017. stupio na snagu u proljeće sljedeće godine. Uveo je porezne olakšice i druge poticaje za tvrtke koje se bave digitalnim valutama koje se registriraju pri HTP-u u Minsku.
Iako je prošlog proljeća Lukašenko nagovijestio moguće pooštravanje pravila za industriju i naredio uspostavu registra kripto novčanika, te usprkos zabrani korištenja bitcoina za plaćanja, Bjelorusija je zauzela treće mjesto u istočnoj Europi po usvajanju kripto, uglavnom zbog snažne peer-to-peer aktivnosti, kao što je naznačeno Indeksom usvajanja kripto mreže koju je izradila analitička tvrtka za blockchain Chainalysis.
Očekujete li da će se bjeloruske vlasti obračunati s drugim neregistriranim platformama za kripto trgovanje? Recite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/belarus-issues-international-arrest-warrant-for-owner-of-countrys-largest-crypto-exchanger/