Binance prebacio 20,000 BTC Bitzlatu za navodno pranje novca

• Binance je navodno poslao više od 346 milijuna dolara u Bitcoinu Bitzlatu tijekom svibnja 2018. do njegovog zatvaranja prošlog tjedna.
• Osnivač Bitzlata Anatolij Legkodimov uhićen je 18. siječnja zbog obrade preko 700 milijuna dolara ilegalnih sredstava.
• Binance je jedina velika burza povezana kao jedna od Bitzlatovih glavnih trgovinskih partnera.

vrh mjenjačnica kriptovaluta Binance obradio više od 346 milijuna dolara u Bitcoinu za Bitzlato, mjenjačnicu digitalnih valuta sa sjedištem u Hong Kongu koja je zaplijenjena prošlog tjedna zbog navodnih veza s mračnim mrežnim tržištima.

Osnivača Bitzlata, Anatolija Legkodimova, uhitile su američke vlasti 18. siječnja, a američko Ministarstvo pravosuđa ga je optužilo za vođenje nelicenciranog posla mjenjačnice novca koji je navodno obradio 700 milijuna dolara ilegalnih sredstava.

Ministarstvo pravosuđa izjavilo je da je Bitzlato proveo minimalne provjere pozadine svojih klijenata. Binance je bio jedan od Bitzlatovih glavnih trgovačkih partnera, primivši značajnu količinu Bitcoina između svibnja 2018. i rujna 2022.

Prema FinCEN-u, Binance je bila jedina velika mjenjačnica kriptovaluta među glavnim trgovinskim partnerima Bitzlata. FinCEN je također izvijestio da su drugi entiteti koji su obavljali transakcije s Bitzlatom bili mračno tržište Hydra na ruskom jeziku, mala mjenjačnica pod nazivom LocalBitcoins i web stranica za kripto ulaganja pod nazivom Finiko, koju je opisao kao navodnu kripto Ponzi shemu sa sjedištem u Rusiji.

FinCEN smatra Bitzlato "primarnom zabrinutošću za pranje novca" povezanom s ruskim nezakonitim financiranjem i zabranit će prijenos sredstava Bitzlatu od strane američkih i drugih financijskih institucija počevši od 1. veljače.

Predstavnik Binancea izjavio je da je tvrtka ponudila pomoć međunarodnim policijskim snagama i da je predana suradnji u njihovoj istrazi Bitzlata. No, konkretne podatke o poslovanju s Bitzlatom nisu dali.

Prema Reutersu, trenutno nema dokaza da su transakcije između Binancea, LocalBitcoinsa i Finika s Bitzlatom, koje je Ministarstvo pravosuđa označilo kao "utočište kriminalaca", prekršile bilo kakve propise ili zakone. Međutim, bivši dužnosnici američke vlade izjavili su da Binanceov istaknuti status glavne trgovačke ugovorne strane može privući pažnju Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija SAD-a zbog njegove usklađenosti s Bitzlatom.

Pregled dosad neobjavljenih podataka vodeće američke istraživačke tvrtke za blockchain Chainalysis izjavio je da je Binance izvršio 205,000 transakcija u vrijednosti od preko 20,000 bitcoina, što je ekvivalentno 345.8 milijuna dolara u vrijeme transakcija, za Bitzlato između svibnja 2018. i zatvaranja platforme prošlog tjedna. Podaci također pokazuju da je Binance primio približno 175 milijuna dolara u Bitcoinu od Bitzlata, što ga čini najvećim primateljem platforme u tom razdoblju.

Postovi: 70