Čini se da bitcoin i njegovi digitalni kolege nisu takvi spremni na zločin kao mnogi analitičari su isprva mislili. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je da je prošle veljače prikupilo čak 3.6 milijardi dolara ilegalnih kovanica, a stalno su u mogućnosti pratiti kamo novac ide i tko ga potencijalno koristi.
Porezna uprava sada kaže da je Bitcoin mnogo lakše ući u trag
Chris Janczewski – kripto istražitelj u Internal Revenue Service (IRS) – objašnjeno u nedavnom intervjuu:
Ako je banka opljačkana prije pet godina, a vi još uvijek pokušavate loviti te tragove, u ovom trenutku nemate pojma gdje bi ta ukradena gotovina mogla biti. S kriptovalutama poput bitcoina, svaka transakcija je u javnoj knjizi. Javno je i tu je zauvijek.
Janczewski je mnogo puta služio kao glavni agent u mnogim slučajevima koji su u konačnici doveli do zapljene gore spomenutih 3.6 milijuna dolara. Također je zatvorio terorističke operacije i sjevernokorejski lanac za iskorištavanje djece. Nakon što je dugi niz godina radio s Poreznom upravom, sada služi u TRM laboratorijima i pomaže u praćenju nezakonitih kripto računa pomoću softvera tvrtke.
Spomenuo je:
Mi u Poreznoj upravi uvijek smo bili usredotočeni na to da budemo financijski istražitelji - da pratimo novac. Imali bismo postere [na kojima bi pisalo] 'najbolji financijski istražitelji na svijetu' i želio bih istaknuti da na kraju toga nema zvjezdice. Nije to samo za američke dolare ili euro. To su sve vrste financijskih aktivnosti koje uključuju kriptovalute poput bitcoina.
Iako je bitcoin u posljednje vrijeme rušio, valuta je bez sumnje porasla znatno iznad onoga na kojoj se trgovalo prije samo pet godina. Čini se da privlači pozornost tolikog broja nezakonitih igrača. Oni znaju da se kupci drže njihove imovine i odbijaju je premjestiti. Držanje na jednom mjestu čini ih ranjivima.
Urszula McCormack – partnerica u King & Wood Mallesons u Hong Kongu – izjavila je:
Ono što smo vidjeli jest da mnogi razlozi koji su stvari poput bitcoina učinili privlačnim kriminalcima također ga čine sve neprivlačnijim kriminalcima. Kada pogledate što je uključeno u transakciju, gledate na korištenje onoga što se zove javni ključ ili novčanik, a to je niz slova i brojeva. To nije čisto anonimno.
Organizacija postaje sve bolja
Jared Koopman je šef odjela za kaznene istrage porezne uprave. Kaže da je cijela organizacija postala puno bolja u praćenju digitalne imovine. Komentirao je:
Većina zločina uključuje novac. Oni uključuju neku vrstu napora za planiranje ili prijevaru pojedinaca ili ostvarivanje profita na nezakonitim aktivnostima. Naš je posao pratiti i pratiti te financijske tokove bez obzira na to koji je temeljni zločin i pozivati te ljude na odgovornost.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/