Tvrtka za Bitcoin bankomate, S&P Solutions, i njezina tri rukovoditelja navodno su optuženi za uloge u nizu nezakonitih aktivnosti i upravljanju nelicenciranim kioscima za kriptovalute. Rečeno je da su kiosci tvrtke sa sjedištem u Ohiu profitirali od novca namamljenog od žrtava kripto prijevara. Radna skupina za kibernetičke prijevare i pranje novca Tajne službe Sjedinjenih Država istraživala je slučaj.
Bitcoin tehnološka tvrtka djelovala je kao Bitcoin of America. Trojica rukovoditelja: osnivač Sonny Meraban, Merabanov otac i menadžer tvrtke Reza Meraban te odvjetnik William Suriano, navodno su optuženi za više od 50 točaka. Optužnicu protiv tvrtke Bitcoin ATM i njezinih rukovoditelja vratila je velika porota okruga Cuyahoga.
Uključuje po jednu optužbu za urotu, sudjelovanje u koruptivnim aktivnostima, oporezivanje i posjedovanje alata za kriminal, pet optužbi za neovlašteno mijenjanje evidencije, osam optužbi za ukradenu imovinu i 33 optužbe za kršenje uvjeta licence i financijske usklađenosti.
Glavni specijalni agent američke tajne službe, Blaine Forschen, otkrio je saznanja iz njihove istrage. Primijetio je da su se ubrzo nakon pokretanja njihovih Bitcoin bankomata počele pojavljivati pritužbe na Bitcoin of America.
Prema istrazi, Bitcoin of America zanemaruje mnoge "regulatorne zaštitne mjere i zahtjeve financijske usklađenosti u Ohiju". Tvrdio je da je tvrtka pogrešno predstavila svoju ulogu u procesu prijenosa kriptovaluta. Djelovao je kao prolaz koji je omogućavao prijenos novca od žrtava do prevaranata, a da pritom nisu uhvaćeni ili nadzirani.
Budući da tvrtka Bitcoin bankomati u Ohiju nemaju licencu, pogrešno predstavljanje mogućnosti prijenosa novca i nedostatak propisa u regiji učinilo je tvrtku prikladnom opcijom za prevarante.
Nedostatak usklađenosti učinio je Bitcoin bankomate preferiranim izborom
Nadzornik ureda za gospodarski kriminal u Uredu tužiteljstva okruga Cuyahoga, Andrew Rogalski, objasnio je da je tvrtka imala nedostatke usklađenosti s pranjem novca. To im je omogućilo primanje nezakonitih sredstava i uplata od žrtava i pranje za kriminalce. Ovaj slučaj ostao je isti diljem SAD-a i diljem svijeta.
Prozvavši neke od njih, rekao je da su prevaranti, robocalleri i organizirane kriminalne skupine diljem svijeta iskoristili nedostatak usklađenosti i licenciranja Bitcoin of America. Kriptovalute su industrija u povoju, ali zakoni koji se njima bave nisu novi. Budući da je kripto sve što je kapital i sredstva, prijenos novca zahtijeva licencu u državi Ohio koju tvrtka nije imala.
Osim što je omogućila siguran prolaz prevarantima, tvrtka je navodno imala i svoju proviziju. Istraga je otkrila da je Bitcoin of America ostvario profit nakon što je uzeo 20% od svake transakcije. Bez obzira na to jesu li transakcije bile legitimne ili nezakonite, dionica tvrtke ostala je netaknuta.
Istražitelji su rekli da je to tvrtki zaradilo oko 3.5 milijuna dolara do 2021. U nastavku istrage zaplijenjena su oko 52 takva bankomata. Većina ih je instalirana na benzinskim postajama diljem regije Lorrain i Cuyahoga.
Bitcoin of America istaknuto je ime unutar Sjedinjenih Država kao poznata tvrtka za Bitcoin bankomate. Ima više od 2,600 kripto bankomata u 35 država u zemlji. To je četvrta najveća tvrtka za kripto bankomate.
Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/