Tvrtka za bitcoin bankomate profitirala je od kripto prijevara putem nelicenciranih kioska: Tajna služba

Tehnološka tvrtka za Bitcoin (BTC) i njezini rukovoditelji optuženi su za navodno upravljanje nelicenciranim kripto kioscima u Ohiju koji su svjesno profitirali od žrtava prijevara s kriptovalutama.

S&P Solutions, koji je djelovao kao Bitcoin of America, zajedno s tri njegova rukovoditelja suočeni su s optužbama za pranje novca, zavjeru i druge zločine povezane s radom više od 50 nelicenciranih kripto kioska u državi.

Velika porota okruga Cuyahoga vratila je 1. ožujka optužnicu protiv tvrtke, vlasnika i osnivača Sonnyja Merabana, upravitelja Reze Merabana i odvjetnika tvrtke Williama Suriana. Trojac je uhićen prošli tjedan i izvršen je nalog za pretres njihovih rezidencija na Floridi i Illinoisu.

3 čovjeka, 1 tvrtka optužena u prijevari s kriptovalutom; izbjegavajte bankomate Bitcoin of America, kaže tužitelj Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Vijesti 5 Cleveland (@WEWS) Ožujak 2, 2023

Prema tužitelju Andrewu Rogalskom, ljubavni prevaranti, imitatori zakona i "robotski pozivatelji” iskoristio je nedostatak zaštite od pranja novca u sustavima tvrtke za prijenos sredstava iz korisničkih kripto novčanika.

komentirao je Rogalski za vrijeme na tiskovnoj konferenciji da su "ovi bankomati spremni za prevarante", dodajući da oni: 

"Usmjerite žrtve, koje su često starije osobe ili na neki drugi način ranjive, da posebno odu do Bitcoina američkih bankomata, uzmu novac koji su podigli sa svojih štednih računa ili 401KS,"

Zatim dobivaju upute da stave gotovinu u stroj u zamjenu za BTC u novčaniku za koji misle da je njihov, ali nad kojim nemaju kontrolu, objasnio je.

Dodao je da je u jednom slučaju stariji gospodin zbog ove prijevare izgubio 11,250 dolara u tri transakcije na jednom od sumnjivih kioska u manje od sat vremena.

U međuvremenu, tvrtka je navodno stavila u džep 20% naknade za prijenos svaki put kad bi se to dogodilo i nastavila činiti čak i nakon što je saznala da su bili lažni.

Optužnica također tereti kompaniju da je mogla poslovati zahvaljujući "pisanim lažnim izjavama o prirodi njihovog poslovanja vladinim agencijama", pomažući joj da upravlja kioscima bez dozvole za prijenos novca, prema izvješću od 3. ožujka Zakon360.

Povezano: Kripto bankomati postaju popularna metoda za plaćanja kripto prijevarama — FBI

52 Bitcoin bankomata zaplijenjena su prošlog tjedna, ali tvrtka ih ima više u Ohiju i drugim državama. Bitcoin of America ostvario je 3.5 milijuna dolara dobiti od gotovinskih depozita na ovim nezakonitim kioscima 2021. godine, rekao je Rogalski.

Dužnosnici vjeruju da tvrtka posluje i izbjegava regulatorne zaštitne mjere i zahtjeve financijske usklađenosti od 2018.

Istragu o tvrtki i njezinim rukovoditeljima navodno je predvodila Radna skupina za cyber prijevare i pranje novca Tajne službe Sjedinjenih Država.

U listopadu je FBI-jev terenski ured u Miamiju upozorio da kripto bankomati postaju popularno sredstvo za prevarante da prevare žrtve u sve većem trendu “svinjokolja” prijevare.