Bitcoin, Ethereum padaju dok CFTC tuži Binance i izvršnog direktora Changpeng Zhaoa

Vodeću burzu kriptovaluta po obujmu trgovanja, Binance, i njenog izvršnog direktora Changpeng Zhaoa tužila je u ponedjeljak Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC).

Američki regulator tvrdi da su Zhao i njegova tvrtka prekršili pravila trgovanja i derivata, prema tužbi koju je CFTC podnio saveznom sudu u Chicagu.

Dvije najveće kriptovalute po tržišnoj kapitalizaciji, Bitcoin i Ethereum, pale su nakon vijesti, prema CoinGecku. Tijekom prošlog sata Bitcoin je pao 3.3% na 26,800 USD, a Ethereum je pao 2.9% na ispod 1,700 USD.

Zhao je odgovorio na najavu tužbe tweetom "4", aludirajući na tweet koji je objavio u siječnju koji povezuje broj s "Ignorirajte FUD, lažne vijesti, napade itd."

U tužbi se navodi da je Binance upravljao objektom za trgovanje izvedenicama digitalne imovine u SAD-u najmanje od srpnja 2019., omogućujući stanovnicima da trguju terminskim ugovorima, zamjenama i opcijama na kriptovalutama uključujući Bitcoin, Ethereum i Litecoin.

Binance je također pokušao povećati svoj otisak u SAD-u unatoč tvrdnjama da bi burza spriječila stanovnike SAD-a da pristupe Binanceovoj platformi, tvrdi se u tužbi.

“Binance je poduzeo proračunat, postupan pristup kako bi povećao svoju prisutnost u Sjedinjenim Državama unatoč javnom iznošenju svoje navodne namjere da 'blokira' ili 'ograniči' klijente koji se nalaze u Sjedinjenim Državama da pristupe svojoj platformi,” navodi se.

Iako su Binance, Zhao i drugi zaposlenici burze znali da moraju registrirati Binance pri CFTC-u nakon što su pridobili kupce u SAD-u, u tužbi se tvrdi da su svi oni “odlučili ignorirati te zahtjeve i potkopati Binanceov neučinkoviti program usklađenosti”.

Jedan od načina na koji je Binance potkopao svoj program usklađenosti bio je to što su njegovi službenici, zaposlenici i agenti pomogli korisnicima u korištenju virtualne privatne mreže (VPN) kako bi prikrili svoju lokaciju. CNBC izvijestio prošli tjedan da je razmjena igrala ulogu u pomaganju ljudima da zaobiđu ograničenja u Kini za pristup razmjeni.

U tužbi se nadalje tvrdilo da Binanceovo oklijevanje da otkrije lokaciju svojih izvršnih ureda odražava pokušaje burze da izbjegne regulaciju. Navodi se da Binance nije poštivao zakone osmišljene za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. 

"Binance nikada nije bio registriran pri CFTC-u ni u kojem svojstvu i zanemario je savezne zakone koji su bitni za integritet i vitalnost američkih financijskih tržišta", navodi se u tužbi. “Osim ako ih ovaj Sud ne obuzda i ne naredi, optuženici će to vjerojatno nastaviti sudjelovati u djelima i praksama navedenim u ovoj tužbi.”

Tužba uključuje poruke poslane putem aplikacije za šifrirane poruke Signal koje su prikupljene sa Zhaovog telefona. Dodano je da je Zhao uputio predstavnike Binancea da koriste Signal za komunikaciju s klijentima u SAD-u

"Vlastiti e-mailovi i chatovi optuženih odražavaju da su Binanceovi napori za usklađivanje bili lažni i da je Binance namjerno odabrao - uvijek iznova - staviti profit iznad poštivanja zakona", izjavila je vršiteljica dužnosti direktora odjela za provedbu pri CFTC-u Gretchen Lowe priopćenje za tisak. "CFTC i njegov Odjel za provedbu progonit će one platforme za digitalnu imovinu i pojedince koji se rugaju i aktivno pokušavaju zaobići regulatorne zahtjeve CFTC-a."

Kao dio svoje tužbe, CFTC nastoji prisiliti Binance da vrati navodno nezakonito stečenu dobit koja proizlazi iz nedoličnog ponašanja za koje je optužen. Također želi da Binance plati građanske kazne i prihvati zabrane trgovanja, kao i mogućnost registracije unutar SAD-a