Bitcoin mikseri su 2022. prometniji nego ikad: lančana analiza

Dok zagovornici privatnosti reklamirati miksere kriptovaluta kao važan način zaštite identiteta pojedinačnih korisnika, novi prijaviti iz blockchain obavještajne tvrtke Chainalysis kaže da je najveći dio kripto poslanih mikserima ove godine bio od kibernetičkih kriminalaca i nacionalnih država.

“Nezakonite adrese čine 23% sredstava poslanih mikserima do sada u 2022., što je porast u odnosu na 12% u 2021.”, izvještava Chainalysis.

Tvrtka priznaje da postoje mnogi legitimni razlozi za korištenje miksera, kao što je trgovanje kripto pod opresivnom vladom ili anonimizacija legalnih, ali osjetljivih transakcija.

"Međutim, temeljna funkcionalnost miksera, u kombinaciji s činjenicom da rijetko, ako uopće, traže KYC [Know Your Customer] informacije, čini ih prirodno privlačnim kibernetičkim kriminalcima", piše Chainalysis.

Tvrtka za praćenje također kaže da su mikseri primili više kriptovalute u 2022. nego ikad prije.

Mikseri kriptovaluta usluge su koje korisnicima omogućuju brisanje traga digitalnog novca koji ostavlja većina transakcija na blockchain mrežama kao što su Bitcoin i Ethereum. Ove usluge otežavaju praćenje traga koji bi bio javno i lako dostupan na blockchainu.

Kao što naziv implicira, mikseri—poznati i kao tumbleri—skupljaju kriptovalute koje su položili mnogi korisnici i miješaju ih. Korisnici zatim dobivaju sredstva iz maskiranog skupa koja su jednaka onome što su uložili, minus naknade.

Prema Chainalysisu, mikseri su klasificirani kao prijenosnici novca u Sjedinjenim Državama prema Zakonu o bankovnoj tajnosti (BSA). Prijenosnici novca moraju se registrirati kod FinCEN-a i provesti program protiv pranja novca. Unatoč tome, tvrtka kaže da nije upoznata s bilo kojim mikserom koji trenutno slijedi pravila vezana uz KYC ili AML (Anti-Money Laundering) politike.

Američke vlasti optužile su, sankcionirale i kaznile nekoliko operatera miksera od 2021.

U kolovozu 2021. Larry Harmon, izvršni direktor Bitcoin mixera spirala, priznao je krivnju za pranje novca naknade za navodno pranje 354,468 300 Bitcoina, oko XNUMX milijuna dolara u to vrijeme. Harmon, koji je također vodio uslugu miksiranja Coin Ninja, kažnjen je $ 60 milijuna.

U travnju je Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo da je surađivalo s njemačkim policijom kako bi zaplijenilo rusko mračno mjesto Hidraposlužitelje korisnika i sankcionirao stranicu.

U svibnju je Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a izdao sankcije protiv usluge miješanja kriptovaluta, Blender.io, s poveznicama sa Sjevernom Korejom, u onome što Ministarstvo financija naziva prvim takve vrste akcijski. Prema agenciji, najmanje 21 milijun dolara od 622 milijuna dolara ukradeno je u Axie Infinity Most Ronin hack je poslan Blenderu.

Prošli mjesec kibernetički kriminalci poslali su 36 milijuna dolara u ukradenom Ethereumu iz Harmony Protocola Horizontski most miks servisu Tornado Cash. Istog mjeseca, Chainalysis pokrenula 24-satni program odgovora na incidente za pomoć onima na meti hakera i ransomwarea.

Chainalysis kaže da sredstva koja idu u miksere prvenstveno dolaze od centraliziranih razmjena, DeFi protokola i adresa povezanih s nezakonitim aktivnostima povezanim sa sankcioniranim zemljama, mračnim tržištima i hakerima, poput sjevernokorejskog Grupa Lazarus.

Ali mikseri bi uskoro mogli zastarjeti - ili barem tako tvrdi Chainalysis, budući da tvrtka "nastavlja usavršavati" svoju sposobnost uklanjanja miješanja određenih transakcija i uvida u izvorni izvor sredstava.

Želite biti kripto stručnjak? Dobijte najbolje od Decrypt izravno u svoju pristiglu poštu.

Dobijte najveće vijesti o kripto vijesti + tjedne preglede i još mnogo toga!