SEC je u podnesku od 28. veljače rekao da je Kumbhani vjerojatno nestao iz Indije budući da se ne zna gdje se nalazi.
Vlasti u Indiji sada traže osnivača BitConnecta Satisha Kumbhanija nakon što se njegovo ime pojavilo u pritužbi. Lokalni odvjetnik spomenuo je Kumbhanija u pritužbi poznatoj kao Prvo informacijsko izvješće (FIR) u jugozapadnom gradu Pune. Odvjetnik iz Pune je u svojoj tužbi naveo da je izgubio gotovo 220 Bitcoina u vrijednosti od 420 milijuna rupija (5.2 milijuna dolara). Prema riječima čovjeka, izgubio je novac putem više platformi za ulaganje u kriptovalute.
U Indiji se traži osnivač BitConnecta
Uz osnivača BitConnecta, odvjetnik je u svom FIR-u naveo još šest imena. Policija je pripremila FIR nakon što je provjerila činjenice u pritužbama, što znači da je agencija za provođenje zakona započela istragu o tom predmetu. Prema podnositelju pritužbe, bio je prevaren za svoja izvorna ulaganja i povrate. Kumbhani je rekao da je njegova izvorna investicija bila 54 Bitcoina, a povrat je bio 166 BTC-a. Tvrdio je da je bio prisiljen reinvestirati povrat u platforme za kripto ulaganje između 2016. i lipnja 2021. Prema Indian Express, policija nije uhitila nikoga u ovom slučaju.
BitConnect je uživao u buci početne ponude novčića (ICO), koja je bila glasna sredinom 2017. godine. Kriptoprotokol je generirao milijarde dolara od investitora, isplaćujući 10% zarade od kamata putem BCC tokena. BitConnect je čak ponudio više pogodnosti investitorima koji upućuju druge. U veljači je američko Ministarstvo pravosuđa kazneno optužilo Kumbhanija, a Komisija za vrijednosne papire (SEC) ga je tužila u rujnu prošle godine. SEC je rekao da je izvršni direktor prijevarom prikupio više od 2 milijarde dolara za BitConnect. Kaznena prijava DOJ-a stigla je manje od godinu dana nakon što ga je SEC optužio. Ministarstvo pravosuđa tvrdilo je da je Kumbhani bio uključen u Ponzijevu shemu vrijednu 2.4 milijarde dolara u kojoj su investitori u SAD-u izgubili mnogo novca. Međutim, on je nestao.
Kumbhanijevo boravište nepoznato
SEC je objavio 28. veljače podnošenje da je Kumbhani vjerojatno nestao iz Indije budući da se ne zna gdje se nalazi.
“U listopadu 2021. Komisija je saznala da se Kumbhani vjerojatno preselio iz Indije na nepoznatu adresu u drugoj stranoj zemlji. Od studenog, Komisija se savjetuje s financijskim regulatornim tijelima te zemlje u pokušaju lociranja Kumbhanijeve adrese. Trenutno, međutim, Kumbhanijeva lokacija ostaje nepoznata, a Komisija i dalje ne može reći kada će njeni napori da ga locira biti uspješni, ako uopće.
Bivši promotor BitConnecta, Glenn Arcaro, već se izjasnio krivim za optužbe za prijevaru. Priznao je da se urotio s drugim rukovoditeljima u Ponzijevoj shemi, a DOJ je potvrdio. U izvješću je Ministarstvo pravosuđa reklo da je Arcaro priznao sudjelovanje u golemoj zavjeri koja uključuje BitConnect. Prema Odjelu, shema je uvelike najveća kriptoprijevara ikad kazneno optužena.
sljedeći
Ibukun je kripto/financijski pisac zainteresiran za prenošenje relevantnih informacija, korištenjem nekompleksnih riječi kako bi dosegao sve vrste publike.
Osim što piše, voli gledati filmove, kuhati i istraživati restorane u gradu Lagosu, gdje živi.
Izvor: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/