Europski organi kaznenog progona priveli su još četiri člana izvršnog tima kripto mjenjačnice Bitzlato, objavio je Europol. Prema policijskoj agenciji, gotovo polovica sredstava obrađena putem platforme povezana je s raznim kriminalnim aktivnostima.
Više rukovodstvo Bitzlato usmjereno na Europu, infrastruktura razmjene demontirana
Visokopozicionirani rukovoditelji nedavno ugašenog Bitzlata uhićeni su u sklopu međunarodne istrage protiv kripto mjenjačnice u kojoj sudjeluju tijela za provođenje zakona i pravosudna tijela u nekoliko europskih zemalja.
Prema priopćenju za javnost Agencije Europske unije za suradnju na provođenju zakona (Europol) u ponedjeljak, operacija koju su vodili SAD i Francuska, uključila je i Belgiju, Cipar, Portugal, Španjolsku i Nizozemsku.
Platforma za trgovanje novčićima registrirana u Hong Kongu osumnjičena je za omogućavanje pranja velikih iznosa zarade stečene kriminalom, naglašava agencija. Prošli tjedan, SAD najavio uhićenje u Miamiju njezina suosnivača i većinskog vlasnika Anatolija Legkodimova, ruskog državljanina s prebivalištem u Kini. Njegova digitalna infrastruktura sa sjedištem u Francuskoj također je zatvorena.
Osim Legkodymova, za kojeg se vjeruje da je glavni administrator Bitzlata, u Europi su dosad uhićene još četiri osobe. Među njima su izvršni direktor, financijski direktor i direktor marketinga burze koji su uhićeni u Španjolskoj, te još jedna osoba s lisicama na Cipru, naveo je Europol ne otkrivajući njihov identitet.
Policija je provela osam kućnih pretraga, od kojih polovicu u Španjolskoj, na jednoj adresi u SAD-u, dvije u Portugalu i jednu na Cipru. Zaplijenjeni su novčanici s kriptovalutama u vrijednosti od 18 milijuna eura (19.5 milijuna dolara), vozila i elektronička oprema, a zamrznuto je više od 100 računa na drugim burzama, što uključuje ukupno 50 milijuna eura.
Gotovo polovica Bitzlato transakcija povezana je s kriminalom, tvrdi Europol
Malo poznat izvan tržišta ruskog govornog područja, Bitzlato je djelovao globalno, rekao je Europol, omogućavajući brzu konverziju digitalnih valuta, uključujući bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin i tether, u rublje. Prema navedenim procjenama, platforma je dobila ukupno 2.1 milijardu eura vrijednu imovinu.
"Iako pretvaranje kripto imovine u fiat valute nije nezakonito, istrage operatera kibernetičkog kriminala pokazale su da velike količine kriminalne imovine prolaze kroz platformu", pojasnila je agencija i istaknula:
Analiza je pokazala da je oko 46% imovine razmijenjene putem Bitzlata, vrijedne otprilike milijardu eura, imalo veze s kriminalnim aktivnostima.
Većina sumnjivih transakcija bila je povezana sa subjektima koje je sankcionirao Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva pravosuđa SAD-a, dok su ostale povezane s raznim zločinima, uključujući prijevare i napade ransomwareom.
Prema Europolu, 1.5 milijuna BTC izvršene su transakcije između Bitzlato korisnika i darknet tržišta Hydra, koje je zatvoren u travnju 2022. Dana 18. siječnja američki dužnosnici opisali su uklanjanje Bitzlata kao "udarac kripto kriminalu" koji je zadao "međunarodna akcija provedbe kriptovaluta".
Očekujete li u skoroj budućnosti nova uhićenja u slučaju Bitzlato? Podijelite svoje mišljenje o toj temi u odjeljku s komentarima u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/