BTC-e operater koji je koristio Bitcoin za pranje 4 milijarde dolara izručen SAD-u kako bi se suočio s optužbama

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je u petak da je Alexander Vinnik, 42-godišnji Rus, izručen iz Grčke u Sjedinjene Države kako bi se suočio s višestrukim optužbama u vezi s pranjem novca i vođenjem ilegalne mjenjačnice kriptovaluta. 

Vinnik je prvi put upao u pravne probleme s DOJ-om 2017. jer je navodno upravljao sada već nepostojećom platformom za kripto trgovanje BTC-e u SAD-u bez odgovarajućeg ovlaštenja i pomagao kriminalcima u pranju najmanje 4 milijarde dolara putem Bitcoina.

Natezanje oko izručenja

Iste godine uhićen je u Grčkoj na zahtjev američke vlade. Nakon uhićenja, Vinnikova imovina, vrijedna 90 milijuna dolara, bila je oduzete policija Novog Zelanda. U to su vrijeme vlasti primijetile da BTC-e navodno nije imao politiku protiv pranja novca, čime je omogućio niz kibernetičkih zločina, uključujući pranje nezakonite dobiti, napade ransomwareom, prijevare, krađe i zločine u vezi s drogom. 

U siječnju 2020. tada je 42-godišnjak izručen u Francusku nakon višegodišnje borbe oko izručenja između Rusije, Francuske i Sjedinjenih Država. 

Nakon izručenja Francuskoj, Vinnik je odbacio optužbe i zatražio transfer u Rusiju, gdje se suočava s blažim kaznenim optužbama koje uključuju oko 11,000 dolara. Njegov je zahtjev odbio sudac sa sjedištem u Parizu koji je presudio da će se suočiti s optužbama u Francuskoj za prijevaru najmanje 100 ljudi putem ransomwarea između 2016. i 2018. godine. 

U prosincu 2020. francuski tužitelji osudili su Vinnika na pet godina zatvora zbog pranja novca. Međutim, oslobođen je prvotne optužbe da je varao ljude putem ransomwarea. 

SAD izručuju Vinnika iz Grčke

U četvrtak je kriminalac prebačen natrag u Grčku i izručen SAD-u. Sada se suočava s 21 optužbom, uključujući vođenje nelicenciranog poslovanja s novčanim uslugama, zavjeru za pranje novca, pranje novca i nezakonite novčane transakcije. 

“Nakon više od pet godina parnice, ruski državljanin Alexander Vinnik jučer je izručen Sjedinjenim Državama kako bi odgovarao za upravljanje BTC-e, kriminalnom mjenjačnicom kriptovaluta, koja je oprala više od 4 milijarde dolara stečenih kriminalom”, , rekao je Pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, mlađi iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa.

Federalni istražni ured (FBI), Istrage domovinske sigurnosti i Odjel za kriminalističke istrage američke Tajne službe još uvijek istražuju slučaj. Vinnik riskira provesti do 50 godina u američkom zatvoru ako ga se proglasi krivim.