CFTC optužuje čovjeka iz Ohia za upravljanje "bitcoin Ponzi shemom" vrijednom 12 milijuna dolara

Komisija SAD-a za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) podnijela je ovaj tjedan građansku ovrhu protiv muškarca iz Ohija, navodeći da je lažno tražio više od 12 milijuna dolara i najmanje 10 bitcoina od kupaca kao dio očite Ponzijeve sheme. Muškarac je također koristio gotovinu za financiranje "raskošnog načina života" zajedno s iznajmljivanjem jahti, luksuznim automobilom i korištenjem privatnog zrakoplova, navodi se u pritužbi. 

Rathnakishore Giri i njegove tvrtke, NBD Eidetic Capital, LLC i SR Private Equity, LLC., optuženi su za prijevaru pribavljanja novca od 150 klijenata i prisvajanja sredstava klijenata namijenjenih trgovanju digitalnom imovinom. Tužba također tereti Girijeve roditelje kao optuženike za pomoć "u posjedu sredstava za koja nemaju legitiman interes."

"Giri je iskoristio suvremeni žar za mogućnostima ulaganja u digitalnu imovinu i namamio nesvjesne ulagače da ulože više od 12 milijuna dolara u gotovini i bitcoinima u njegove fondove uz obećanje iznimnih povrata bez rizika od financijskog gubitka", rekla je povjerenica CFTC-a Kristin Johnson u izjavi .

Prema tužbi, optuženici su tražili i prihvatili novac za ulaganje u investicijske fondove za digitalnu imovinu počevši od ožujka 2019. Giri i njegove tvrtke optuženi su za davanje lažnih izjava, uključujući jamstva dobiti. Optuženi su također navodno rekli kupcima da mogu podići svoja sredstva u bilo kojem trenutku, što je, prema tužbi, bilo lažno. Nadalje, Giri je optužen za miješanje sredstava klijenata sa svojim vlastitim sredstvima i bankovnim računima koji pripadaju njegovim roditeljima, Giri Subramani i Loka Pavani Giri.

“Umjesto da koristi sredstva klijenata za stjecanje i trgovanje digitalnom imovinom kao što je obećao, Giri je jednostavno stavio u džep novac klijenata, koristeći njihova uložena sredstva za financiranje svog raskošnog načina života — karakteriziranog korištenjem privatnih zrakoplova, iznajmljivanjem jahti, ekstravagantnom kućom za odmor, luksuznim automobilom i skupu odjeću”, rekao je Johnson.

CFTC je u četvrtak podnio svoju građansku tužbu Okružnom sudu SAD-a za južni okrug Ohio. CFTC traži odštetu prevarenim kupcima, povrat nezakonito stečene dobiti i građanske novčane kazne. Komisija također traži trajne zabrane trgovanja i registracije te trajnu zabranu daljnjeg kršenja Zakona o robnoj burzi i propisa CFTC-a. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.