Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) optužila je Corneliusa Johannesa Steynberga i njegovu tvrtku Mirror Trading International (MTI) za prijevaru i kršenje registracije.
Južnoafrička trgovačka tvrtka predmet je a prigovor koju je CFTC podnio 30. lipnja 2022., u kojoj se navodi da je Steynberg pokrenuo i koristio MTI za upravljanje globalnim fondom robe u stranoj valuti vrijednim više od 1.7 milijardi dolara.
Da bi sudjelovali u poolu, korisnici su morali kupiti Bitcoin, pri čemu se za sudjelovanje u poolu ne prihvaćaju druge valute. U pritužbi se navodi da je ovaj projekt najveća prijevarna shema koja uključuje Bitcoin (BTC) u bilo kojem slučaju CFTC-a.
Ista pritužba također naglašava prijevarnu aktivnost koja se navodno dogodila između 18. svibnja 2018. i 30. ožujka 2021., kada je Steynberg upravljao Mirror Trading International kao marketinškom shemom na više razina. Steynberg je koristio društvene mreže i više web-mjesta za traženje Bitcoina od javnih članova putem globalnog fonda stranih valuta.
Za skupinu roba se navodno trguje izvan burze, maloprodajnom stranom valutom na osnovi poluge s korisnicima koji nisu bili kvalificirani sudionici ugovora (ECP). Optuženici su navodno lažno tvrdili da je ovo trgovanje obavljeno putem vlasničkog trgovačkog "bota" ili softverskog programa.
Tijekom tog razdoblja, Steynberg je navodno prihvatio najmanje 29,421 Bitcoin (vrijedan 1.7 milijardi dolara) za sudjelovanje u skupu roba od približno 23,000 ne-ECP-a koji se nalaze u Sjedinjenim Državama, a čak i više u drugim dijelovima svijeta. To je provedeno iako okrivljenik nije bio registriran kao operater robnog fonda kako je to bilo potrebno.
Steynberg je navodno to učinio i pojedinačno i u ime Mirror Trading Internationala. Svi Bitcoini koje su optuženici uzeli od članova grupe bili su na neki način nepropisno prisvojeni, bilo izravno ili neizravno.
Izvor: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/