CFTC tereti Ohio Mana za vođenje BTC Ponzi sheme od 12 milijuna dolara

Stanovnik Ohija koji je vodio Ponzijevu shemu vrijednu 12 milijuna dolara koja je uključivala bitcoin kaznio je Američko povjerenstvo za ročnice i trgovinu robom (CFTC). Prema tužbi koju je u četvrtak podnio CFTC na okružnom sudu u državi, muškarac je prijevaru vodio kako bi platio za svoj skup život.

Ponzijeva shema je prijevarna praksa ulaganja u kojoj početni ulagači dobivaju naknadu novcem dobivenim od kasnijih. CFTC je u petak objavio da se Rathnakishore Giri iz New Albanyja, Ohio, predstavljao kao uspješan trgovac kriptovalutama.

Tada je očito uvjerio više od 150 potencijalnih investitora da mu daju 12 milijuna dolara u gotovini, plus najmanje 10 Bitcoina koji danas vrijede oko 240,326 dolara.

CFTC podiže optužnicu za Ponzijevu shemu protiv stanovnika Ohaja

Tužba, podnesena u južnom okrugu Ohija, cilja na Rathnakishore Girija i njegove dvije tvrtke: SR Private Equity LLC i NBD Eidetic Capital LLC. CFTC također želi da Giri nadoknadi svojim investitorima njihove gubitke.

Prema CFTC-u Povjerenica Kristin N. Johnson, Giri optužena je za organiziranje i podržavanje prijevare koja je bila usmjerena na ulagače zainteresirane za digitalnu imovinu.

Pod krinkom da je upravljao investicijskim fondom privatnog kapitala s fokusom na ulaganje u digitalnu imovinu, Giri je iskoristio suvremeni žar za mogućnostima ulaganja u digitalnu imovinu i namamio nesvjesne ulagače da ulože više od 12 milijuna dolara u gotovini i bitcoinima u njegove fondove uz obećanje iznimnih povrata bez rizika od financijskog gubitka.

Povjerenica CFTC-a Kristin N. Johnson

Giri je optužen za preusmjeravanje novca investitora u svoje tvrtke, koje uključuju NBD Eidetic Capital, LLC i SR Private Equity, LLC. Prema CTFC-u, Giri je lagao kupcima tvrdeći da će ponovno uložiti njihov novac u investicijske fondove i osigurati povrat. Sredstva su umjesto toga Giri potrošila na skupe predmete, navodi CTFC.

U pritužbi se također navodi da su u svojim pozivima kupcima optuženici izostavili materijalne činjenice, uključujući da su optuženici pronevjerili sredstva kupaca kako bi isplatili zaradu drugim kupcima na način sličan Ponzi shemi i također pronevjerili sredstva kupaca kako bi platili Girijev raskošan način života, što je uključivalo iznajmljivanje jahti, luksuzni odmor i luksuzni shopping.

CFTC

U tužbi su također imenovani Girijevi roditelji, Giri Subramani i Loka Pavani Giri, kao optuženici za olakšice zbog posjedovanja sredstava za koja nisu imali legitiman interes. Prema CTFC-u, kripto Ponzi sheme bile su na visokoj razini posljednjih mjeseci.

Agencija traži odštetu za prevarene potrošače, povrat nezakonito stečene dobiti, građanske kazne, trajnu zabranu trgovanja i registracije te trajnu zabranu budućih kršenja Zakona o robnoj burzi (CEA) i pravila CFTC-a.

CFTC podnosi optužbe u suradnji sa SEC-om

Žalba je podnesena dan nakon CFTC-a i Komisije za vrijednosne papire (DIP) pogurao je plan za proširenje zahtjeva za izvješćivanje za privatne i velike hedge fondove kako bi uključio posjede bitcoina.

Pravila su dio zajedničkih napora regulatora u zemlji da povećaju svijest javnosti o tome kako privatni fondovi rade i kojom imovinom rukuju. Prema pritužbi, CFTC tvrdi da je Giri sudjelovao u prijevari s terminskim ugovorima manipulirajući informacijama i koristeći "varljive uređaje".

Prema Johnsonu, Girijev raskošan stil života karakteriziralo je korištenje privatnih zrakoplova, iznajmljivanje jahti, luksuzna kuća za odmor, luksuzni automobili i skupa dizajnerska odjeća. Takav način života pokazivao je potpuni nedostatak obzira prema investitorima koji su mu vjerovali.

CFTC također nastavlja istraživati ​​Girija i njegove poslove. Povjerenstvo je od njega zatražilo da vrati svu dobit ili dobit stečenu prijevarom i sav novac plaćen u vezi s nedoličnim ponašanjem, uključujući plaće, provizije, zajmove, naknade, prihode i dobit od trgovanja.

Johnson je rekao da CFTC "rigorozno istražuje tržišta i provodi propise", ali da novi financijski proizvodi, poput digitalne imovine, mogu "stvoriti nove izazove".

Ovaj slučaj ilustrira te opasnosti, naglašava stalno prisutne prijetnje i pokazuje da – bez obzira na klasu imovine – učinkovita provedba i zaštita kupaca moraju biti među našim najvećim prioritetima.

Kristin N. Johnson

Od ključne je važnosti da svi sudionici na tržištu budu svjesni da će takvo ponašanje biti podložno prisilnim radnjama u skladu s misijom CFTC-a. Nedavni interes za digitalnu imovinu i tvrtke na tržištu kriptovaluta koje reklamiraju visoke prinose ili obećavaju brzo bogaćenje, ali prikrivaju prijevarne sheme koje crpe iz davno zabranjeno akcije je duboko zabrinjavajuće.

Iako kripto inovacija ima nekoliko prednosti, CFTC je savjetovao potrošačima da ostanu oprezni. Prevaranti koji žele izvući korist od javnosti koja ništa ne sumnja iskorištavanjem javnog interesa za vrhunsku financijsku tehnologiju provodit će prijevare koje odvajaju ulagače od njihova novca.