U svojoj posljednjoj regulatornoj akciji CFTC Sjedinjenih Američkih Država (Commodities Futures and Trading Commission) podnijela je tužbu protiv čovjeka iz Ohia. Prema tužbi, robni regulator optužio je čovjeka za upravljanje BTC Ponzi shemom vrijednom 12 milijuna dolara.
Američki CFTC optužuje čovjeka za upravljanje Crypto Ponzi shemom
Tužba podnesena u južnom okrugu Ohija je naredba o prekidu i odustajanju dana Rathnakishoreu Giriju i dvjema tvrtkama kojima on upravlja. Tvrtke su NBD Eidetic Capital LLC i SR Private Equity LLC.
Osim toga, regulator želi da sud naloži Giriju da vrati sva sredstva investitorima. Giri je navodno osmislio i proveo piramidalnu shemu kako bi prevario investitore koji ništa ne sumnjaju zainteresirane za virtualnu imovinu.
Kristin N. Johnson, povjerenica CFTC-a, izjavila je da je osumnjičenik vodio dionički investicijski fond za ulagače u digitalnu imovinu. Međutim, kapitulirao je pred tom prilikom i počeo mamiti ulagače da ulože gotovinu i kripto imovinu u vrijednosti od oko 12 milijuna dolara.
Osumnjičeni je investitorima obećao ogromne povrate
Povjerenik je dodao da je Giri ulagačima obećao velike povrate bez financijskih rizika ili gubitaka. U međuvremenu, regulator je podnio žalbu dan nakon što je glasovao s američkim SEC-om o novom kripto prijedlogu.
Prijedlog o kriptovaluti ima za cilj uključiti kripto imovinu u zahtjeve za objavljivanje za velike privatne tvrtke i hedge fondove.
Osim toga, agencije surađuju kako bi poslovanje privatnih fondova i ulaganja kojima upravljaju u zemlji učinili transparentnijima kroz nove smjernice.
Komisija tvrdi da je Giri prekršio statute i propise koji reguliraju robe koji zabranjuju korištenje "tehnika prijevare" i krivotvorenje informacija.
Prema Johnsonovom izvještaju, Giri je koristio novac od investitora za financiranje raskošnog načina života koji je uključivao korištenje privatnih zrakoplova, iznajmljivanje jahti, posjedovanje egzotične kuće za odmor, vožnju otmjenog vozila i nošenje skupe odjeće.
CFTC nalaže Giriju da zaustavi sve operacije
CFTC je naložio Giriju da zaustavi sve operacije povezane sa shemom. Također, on mora vratiti sve financijske dobitke "neizravno ili izravno" koji se mogu pripisati Ponzi shemi.
To uključuje, ali nije ograničeno na zajmove, naknade, provizije, prihode, plaću i dobit od trgovanja. Johnson je izjavio da iako CFTC marljivo ispituje tržišta i provodi propise, financijski proizvodi u nastajanju poput kripto imovine mogu predstavljati nove probleme.
Međutim, izjavila je da će stroga provedba i zaštita potrošača biti među glavnim brigama agencije bez obzira na klasu imovine. U međuvremenu, 2022. godine došlo je do velikog porasta kriminala povezanih s kriptografijom, pri čemu su ulagači izgubili milijune.
Izvor: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/