Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima podnijela je danas tužbu protiv Corneliusa Johannesa Steynberga i Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), tereteći ih za prijevaru i kršenje registracije.
U tužbi se Steynberg optužuje za sudjelovanje u međunarodnoj lažnoj multilevel marketing shemi (MLM) koja je donijela 29,421 BTC, vrijednu više od 1.7 milijardi dolara. Agencija kaže da je Steynberg također koristio svoju tvrtku MTI u shemi, koja je trajala gotovo tri godine od 18. svibnja 2018. do 30. ožujka 2021.
Građanska tužba pokrenuta je na američkom Okružnom sudu za zapadni okrug Teksasa.
"Malo trgovanja koje su optuženici obavili bilo je neprofitabilno, a oni su u osnovi prisvojili sve od najmanje 29,421 Bitcoina prihvaćenih od sudionika", rekla je povjerenica CFTC-a Kristin Johnson u priopćenje za tisak. “Prevaranti često u potpunosti iskorištavaju novu tehnologiju, globalnu povezanost i uočeni nedostatak policajca u ritmu kako bi počinili svoje prijevare.”
Optužbe protiv Steynberga i MTI-a posljednje su radnje koje je poduzeo CFTC koji je u svibnju rekao da dodaje resurse za praćenje kripto tržišta.
Ranije ovog mjeseca, CFTC je podnio tužbu protiv Gemini Trust Company LLC, poznatijeg kao Blizanci, zbog navodnog dovođenja u zabludu regulatora 2017. CFTC kaže da je burza kriptovaluta dala "materijalno lažne ili obmanjujuće izjave" kako bi dobila odobrenje za svoj budući proizvod Bitcoin.
Današnja najavljena akcija dolazi na isti dan kada je Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo optužbe u četiri slučaja NFT “povlačenja tepiha” koji su žrtve mogli koštati više od 100 milijuna dolara.
Steynberg, državljanin Južnoafričke Republike, nedavno je uhapšen u Brazilu na temelju INTERPOL-ove tjeralice nakon što je izbjegao južnoafričke vlasti.
Iako CFTC kaže da traži potpuni povrat ulagačima, agencija upozorava žrtve da nalozi za povrat možda neće rezultirati povratom izgubljenog novca.
Želite biti kripto stručnjak? Dobijte najbolje od Decrypt izravno u svoju pristiglu poštu.
Dobijte najveće vijesti o kripto vijesti + tjedne preglede i još mnogo toga!
Izvor: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion