CFTC podigao optužnice protiv organizatora Bitcoin Ponzi sheme vrijedne 12 milijuna dolara ⋆ ZyCrypto

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) podigla je optužnicu protiv čovjeka iz Ohije i njegovih tvrtki zbog prisvajanja više od 12 milijuna dolara od kupaca u Ponzi shemi potaknutoj kriptovalutama.

CFTC podiže optužbe

CFTC ima optužen čovjek optužen za vođenje kripto prijevare vrijedne više milijuna dolara.

Rathnakishore Giri iz New Albanyja, Ohio, pretvarao se da je uspješan trgovac kriptovalutama u razrađenoj shemi osmišljenoj da prevari javnost koja ništa ne sumnja zainteresiranu za kripto imovinu.

Preko svoje dvije tvrtke SR Private Equity LLC i NBD Eidetic Capital LLC, Giri je navodno obećao ulagačima da će ponovno uložiti njihov kapital u investicijske fondove kako bi im napravio lijepe povrate - ali sve je to bila laž.

U tužbi CFTC-a navodi se da je više od 150 potencijalnih ulagača uložilo nevjerojatnih 12 milijuna dolara u gotovini plus najmanje 10 bitcoina u njegove fondove od ožujka 2019. do danas. Kao što već možete predvidjeti, Giri je iskoristio novac za financiranje raskošnog načina života. 

“U pritužbi se također navodi da su optuženici u svojim molbama upućenim kupcima izostavili materijalne činjenice, uključujući da su optuženici pronevjerili sredstva korisnika kako bi isplatili profit drugim kupcima na način sličan Ponzijevoj shemi, a također su pronevjerili sredstva kupaca kako bi platili Girijev raskošan životni stil, koji uključeno iznajmljivanje jahti, luksuzni odmor i luksuzna kupovina,” navodi se ulomak pritužbe.

Giri je navodno rekao ulagačima da svoju investiciju mogu isplatiti u bilo kojem trenutku, ali to nije bila istina. Optužen je za kršenje zakona o robama koji zabranjuju manipulaciju činjenicama i "varljive naprave".

CFTC također tereti Girijeve roditelje, Girija Subramanija i Loku Pavanija Girija, kao optuženike za pomoć u posjedu sredstava za koja nemaju legitiman interes.

Otplata investitorima

Komisija želi da sud natjera Girija da vrati novac prevarenim investitorima. Osim što je uputio Girija da prekine sve aktivnosti povezane sa shemom, CFTC želi da ispusti svu svoju nezakonito stečenu dobit.

U njezin petak izjava, povjerenica CFTC-a Kristin N. Johnson primijetila je da Komisija "rigorozno nadzire tržišta i provodi propise prema svom mandatu za zaštitu kupaca", ali novi investicijski proizvodi poput kripto imovine mogu predstavljati "nove izazove". 

Unatoč tome, ovaj slučaj pokazuje da učinkovita provedba i zaštita potrošača moraju ostati jedan od njihovih glavnih prioriteta bez obzira na klasu imovine.