CFTC se bavi svojom najvećom shemom prijevare povezanom s Bitcoinima vrijednom 1.7 milijardi dolara

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), američka savezna regulatorna agencija, optužila je južnoafričkog građanina i globalni robni fond u stranoj valuti za navodnu prijevaru i kršenja registracije u vrijednosti od gotovo 2 milijarde dolara u BTC-u.

Prijevarna shema zaradila 1.7 milijardi dolara u bitcoinima

Prema priopćenje za tisak u četvrtak (30. lipnja 2022.), CFTC je pokrenuo građanski ovršni postupak protiv Corneliusa Johannesa Steynberga i Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) pred Okružnim sudom SAD-a u zapadnom okrugu Teksasa.

Američki regulator tvrdi da je Steynberg, koji je kontrolirao MTI, bio uključen u međunarodnu lažnu višerazinsku marketinšku shemu između svibnja 2018. i ožujka 2021.

Prema pritužbi CFTC-a, Južnoafrikanac je tražio bitcoine od pojedinaca putem društvenih medija i različitih web stranica kako bi sudjelovali u robnom fondu kojim upravlja MTI. Regulator je primijetio da ulagači, međutim, nisu kvalificirani sudionici ugovora (ECP).

Steynberg je nakon toga primio najmanje 29,421 1.73 BTC u tom razdoblju, procijenjen na preko 598 milijarde dolara u to vrijeme (sada vrijedan 23,000 milijuna dolara po trenutnoj cijeni bitcoina). Samo iz Sjedinjenih Država došlo je oko XNUMX sudionika. Međutim, MTI se nije registrirao pri CFTC-u.

U međuvremenu, regulator je opisao slučaj kao "najveću prijevarnu shemu koja uključuje Bitcoin optuženu u bilo kojem slučaju CFTC-a." U zasebnom priopćenju za javnost, povjerenica CFTC-a Kristin Johnson , rekao je:

"Umjesto da trguju forexom kako je predstavljeno, optuženici su prisvojili sredstva skupa, pogrešno predstavili svoje trgovanje i učinak, dali fiktivne izvode računa, kao i stvorili fiktivnog brokera kod kojeg se navodno trgovalo, i općenito upravljali bazenom kao Ponzijevom shemom."

CFTC nastoji postati glavni kripto regulator

U međuvremenu, Steynberg je trenutno bjegunac od južnoafričkih policijskih snaga, ali je nedavno uhićen u Brazilu na temelju INTERPOL-ovog uhidbenog naloga.

U priopćenju za javnost stoji:

"CFTC traži potpuni povrat prevarenim ulagačima, isplatu nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajnu registraciju i zabranu trgovanja te trajnu zabranu budućih kršenja Zakona o robnoj burzi i propisa CFTC-a."

Međutim, federalni regulator upozorio je da žrtve možda neće dobiti svoja sredstva natrag jer optuženi možda nemaju dovoljno sredstava ili imovine za otplatu.

Najnoviji slučaj dolazi mjesec dana nakon što je CFTC optužio dvije osobe za trčanje prijevarna shema koja je prevarila ulagače za 44 milijuna dolara. Optuženi su također upravljali robnim fondom bez registracije u CFTC-u.

Prema nedavnom prijaviti by Kriptokrumpir, CFTC nastoji postati primarno regulatorno tijelo za industriju kriptovaluta.