CFTC pokreće tužbu protiv južnoafričke tvrtke zbog prijevare s bitcoinima vrijedne 1.7 milijardi dolara

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podigla je tužbu protiv operatera bazena Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) zbog navodne prijevare od 1.7 milijardi dolara. CFTC tvrdi da je Cornelius Johannes Steynberg, izvršni direktor južnoafričke tvrtke Bitcoin, pronevjerio sredstva kupaca. Opisujući slučaj kao "najveći slučaj prijevare koji uključuje Bitcoin", američki regulator navodi da je Steynberg prihvatio 29,421 BTC od 23,000 Amerikanaca.

CFTC dalje precizira da je izvršni direktor MTI-ja prihvatio BTC od investitora širom svijeta za korištenje u marketinškoj shemi na više razina. Kao rezultat toga, CFTC traži da tvrtka vrati novac ulagačima. Prema službenoj publikaciji CFTC-a:

"CFTC traži potpuni povrat prevarenim ulagačima, isplatu nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajnu registraciju i zabranu trgovanja te trajnu zabranu budućih kršenja Zakona o robnoj burzi i propisa CFTC-a."

Međutim, američki regulator također je upozorio žrtve koje se nadaju da nalozi za restituciju možda neće dovesti do povrata izgubljenih sredstava. To je zato što optuženici možda nemaju dovoljno sredstava ili imovine da pokriju navedene gubitke.

Kako se materijalizirala prijevara MTI Bitcoina, prema CFTC-u

Prema dokumentu CFTC-a, žrtve prijevare vjerovale su da ulažu u investicijski klub visoke tehnologije. Optužbe dalje navode da je Steynberg iz MTI-ja obećao 10% mjesečnih povrata na pasivni prihod korištenjem algoritama platforme. Osim toga, CFTC-ovi dokumenti o naplati također navode da je MTI obećao bonuse investitorima koji upućuju prijatelje i obitelj.

Američka agencija također kaže da je MTI-jeva shema trajala otprilike tri godine. Shema se protezala od 18. svibnja 2018. do 30. ožujka 2021. U to vrijeme shema je prikupila ukupno 29,421 1.7 BTC, više od XNUMX milijardi dolara. U priopćenju za javnost, CFTC je naveo:

"Ono malo trgovanja što su optuženici radili bilo je neprofitabilno i oni su prisvojili gotovo svih od najmanje 29,421 Bitcoina primljenih od sudionika."

Istaknuti američki nadzornik roba također je dodao:

"Prevaranti često u potpunosti iskorištavaju prednosti nove tehnologije, globalne povezanosti i uočenog nedostatka policajca koji bi izvršio njihove prijevare."

CFTC je otkrio da Steynberg nije pravilno otkrio podatke i lagao o postojanju autonomnog mehanizma trgovanja. Osim toga, glavni izvršni direktor MTI-ja nikada nije napravio profitabilnu zamjenu forexa i zavaravao je klijente koristeći lažne izvode računa. Međutim, početkom 2021. MTI je započeo stečajni postupak i likvidaciju u Južnoj Africi. To je proizašlo iz sve većeg regulatornog pritiska s kojim se operater Bitcoin poola suočio iu SAD-u iu Južnoj Africi.

Zanimljivo je da je Južnoafričko tijelo za nadzor financijskih usluga (FSCA) savjetovalo MTI investitorima da prekinu veze s tvrtkom još u kolovozu 2020. Opisujući MTI-jeve reklamirane 10% mjesečne povrate kao upitne, FSCA je također rekla da tvrtka nema licencu.

Iako je državljanin Južne Afrike, Steynberg je nedavno uhićen u Brazilu na temelju Interpolove tjeralice, prema CFTC-u.

sljedeći Bitcoin vijesti, poslovne vijesti, vijesti o kripto valuti, novosti na tržištu, vijesti

Tolu je ljubitelj kriptovalute i blockchaina sa sjedištem u Lagosu. Voli demistificirati kripto priče do golih osnova, tako da bilo tko bilo gdje može razumjeti bez previše pozadinskog znanja.
Kad nije za vrat u kripto-pričama, Tolu uživa u glazbi, voli pjevati i strastveni je ljubitelj filmova.