Commodity Futures Trading Commission (CTFC) tereti južnoafričku trgovačku tvrtku koja koristi Bitcoin (BTC) kao osnovnu valutu za navodno pokretanje najveće sheme trgovanja BTC-om ikada.
Prema novom izjava od strane povjerenice CTFC-a Kristin Johnson, regulatorna agencija pokreće građansku tužbu protiv Mirror Trading International Proprietary Limited i njenog osnivača Corneliusa Johannesa Steynberga zbog navodnog vođenja marketinške kripto sheme na više razina.
Povjerenik CFTC-a tvrdi da je tvrtka vodila lažnu shemu za prikupljanje, prihvaćanje i udruživanje više od 1.7 milijardi dolara za trgovanje izvan burze i maloprodaju stranom valutom. U izjavi se također navodi da je tvrtka tvrdila da će koristiti maržu, financiranje i/ili financijsku polugu u svojim aktivnostima trgovanja.
“Optuženi su uključeni u međunarodnu lažnu marketinšku shemu na više razina putem različitih web stranica, uz društvene medije, kako bi pridobili Bitcoin od članova javnosti za sudjelovanje u njihovom skupu.
Najmanje 23,000 sudionika skupa – većina, ako ne i svi, od kojih nisu bili kvalificirani sudionici ugovora – bili su iz Sjedinjenih Država.”
CTFC tvrdi da su umjesto trgovanja sredstvima na deviznim platformama, optuženici umjesto toga varali ulagače prisvajajući njihova sredstva i upravljajući Ponzi shemom.
“Optuženi su prisvojili sredstva skupa, pogrešno predstavili svoje trgovanje i učinak, dali fiktivne izvode računa, kao i stvorili fiktivnog brokera kod kojeg se navodno odvijalo trgovanje, i općenito upravljali bazenom kao Ponzijevom shemom.
Zapravo, ono malo trgovanja što su optuženici radili bilo je neprofitabilno i oni su prisvojili gotovo svih od najmanje 29,421 Bitcoina primljenih od sudionika.”
Tužba označava najveću Bitcoin trgovačka shema koju je CTFC ikada procesuirao, navodi se u izjavi.
Provjeriti Cijena Akcija
Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu
Pratite nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfati Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Izvor: https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/