Glavne kripto burze nisu uspjele spriječiti sankcionirane ruske banke i trgovce u transakcijama, navodi se u forenzičkom izvješću blockchaina. Najmanje dvije uspostavljene platforme za trgovanje kovanicama i dalje dopuštaju Rusima da koriste svoje bankovne kartice u peer-to-peer poslovima, pokazuje analiza. Također naglašava povećani ruski interes za tether.
Ruski trgovci još uvijek koriste vodeće burze kriptovaluta kako bi zaobišli ograničenja
Neke od najvećih svjetskih burzi digitalne imovine podbacile su s mjerama za sprječavanje ruskih bankarskih institucija pod sankcijama da rade putem svojih platformi, otkriva prijaviti od strane blockchain analitičke tvrtke Inca Digital, najavljeno na prvu godišnjicu invazije Moskve na susjednu Ukrajinu.
Prema istraživanju koje su citirali Bloomberg i Politico, trgovci i dalje mogu koristiti debitne kartice koje su izdale ruske banke koje su među ostalima sankcionirale SAD, Kanada, UK i Europska unija, uključujući Sberbank u državnom vlasništvu, za trgovanje na peer-banku. to-peer (PTP) platforme dviju burza sa sjedištem na Sejšelima, Huobi i Kucoin.
Izvršni direktor Inca Adam Zarazinski objasnio je da, iako niti jedno od njih dvoje ne prihvaća sredstva od banaka s crne liste, dopuštanje kriptokupcima da međusobno trguju koristeći račune u sankcioniranim institucijama predstavlja “izravno kršenje američkih i europskih sankcija s malom rupom u zakonu”. Razmjene još nisu komentirale nalaze.
Binance nudi Rusima načine da pretvore rublje u kripto, potraživanja Inka
Istraga je ispitala podatke o 163 platforme za kripto trgovanje, centraliziranim i decentraliziranim burzama, kao i P2P i OTC (over the counter) pružateljima usluga. Gotovo polovica njih dopušta ruskim državljanima kupnju digitalnih valuta, primjenjujući različite zahtjeve poznavanja svog klijenta (KYC), ograničenja trgovanja i alate za geolociranje. Na primjer, Singapur-Temelji bybit omogućuje korisnicima pretvaranje rublja u kriptovalute na svojoj P2P platformi i pravljenje fiat depozita, uključujući putem "bilo koje kartice izdane u Rusiji".
Binance, vodeći u industriji u smislu dnevnog volumena trgovanja, također je spomenut, a izvješće identificira potencijalne ranjivosti. Autori napominju da mjenjačnica nudi “višestruke metode za Ruse da pretvore lokalnu valutu u kriptovalutu”, uključujući putem svog OTC i P2P tržišta, koje im je dostupno bez KYC provjera do 10,000 USD.
Chagri Poyraz, globalni voditelj sankcija u Binanceu, izjavio je da je burza "potpuna KYC platforma i da je bila prva velika burza koja je implementirala EU kriptovalute sankcije … Naš P2P tim poduzima izvanredan dodatni korak filtriranja svih oblika komunikacije između korisnika kako bi osigurao da nema apsolutno nikakve potencijalne povezanosti s ruskim subjektima putem bilo koje vrste rješenja,” naglasio je.
Studija također ukazuje na korištenje tethera za zaobilaženje zapadnih sankcija Rusiji, primjećujući porast rasprava na ruskim društvenim medijima o korištenju stablecoina za doznake. "Rusi često koriste Tether za prijenos novca iz zemlje", rekao je izvršni direktor Inca Digitala. I Binance i tether bili su pod nadzorom regulatora tijekom proteklih mjeseci.
Što mislite o nalazima u izvješću Inca Digitala? Podijelite ih u odjeljku s komentarima u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/