Ruske agencije za provođenje zakona krenule su za organizatorima velike kripto piramide koja je obećavala izvanredno visoke prinose. Ponzijeva shema se razotkriva nakon što je sličan projekt prevario tisuće investitora u Rusiji, regiji i daleko šire.
Policija pronašla organizatore kripto piramida u Dagestanu u Rusiji
Službenici Federalne sigurnosne službe (FSB) i Ministarstva unutarnjih poslova u ruskoj republici Dagestan identificirali su osobe osumnjičene za organiziranje velike financijske piramide nudeći žrtvama zaradu do 500% godišnje na njihovim ulaganjima u digitalnu imovinu.
Prema izvorima koje citira ruski poslovni dnevnik Kommersant, osumnjičeni su predstavnici projekta Yusra Global, izvijestio je Forklog. Osim Dagestana, lažni subjekt je uspostavio urede u drugim ruskim regijama, Kazahstanu u srednjoj Aziji i Turskoj.
Publikacija otkriva da su vlasti u siječnju uhitile četiri osobe, sve ruske državljane, za koje se vjeruje da stoje iza Ponzi sheme. Prvo su bili uhapšeni na dva mjeseca. Optuženima uz pozamašne novčane kazne prijeti i do deset godina zatvora.
Počinitelji prijevare su napuhavali kotacije vrijednosti digitalne imovine i isplaćivali dividende sredstvima koja su uložili novi sudionici piramide, navodi se u izvješću. Ostatak novca podijelili su između sebe i kupili nekretnine.
Preliminarne procjene govore da gubici žrtava iznose milijardu rubalja, odnosno više od 1 milijuna dolara prema trenutačnom tečaju u vrijeme pisanja, otkrivaju ruski list.
Vijest o istrazi o Yusra Global dolazi nakon prošle godine, kada su ruske vlasti razbile vjerojatno najveću financijsku prijevaru u zemlji od zloglasne MMM piramide 1990-ih.
finiko, također Ponzijeva shema koja iskorištava rastuću popularnost kriptovaluta, odgovorna je za gubitak ukupno do 4 milijarde dolara. Njegov osnivač Kiril Doronin - influencer na društvenim mrežama povezan s drugim prijevarama u prošlosti - i niz njegovih saučesnici su uhićeni.
Građani Rusije, Ukrajine i drugih zemalja bivšeg sovjetskog prostora, država članica EU-a i SAD-a među ljudima su koji su poslali 800,000 zasebnih kripto depozita fantomskom entitetu. Piramida, čije je sjedište bilo u drugoj ruskoj republici, Tatarstanu, primljen više od 1.5 milijardi dolara vrijedan bitcoin u manje od dvije godine, prema Chainalysisu.
Očekujete li da će ruske vlasti ciljati na druge financijske piramide vezane uz kripto ulaganja? Recite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/