Korisnici i razmjene kriptovaluta sada moraju prijaviti transakcije u Kolumbiji – tržišta u nastajanju Bitcoin Vijesti

Kolumbijska vlada izdala je nove propise koji prisiljavaju burze i pojedince da prijavljuju transakcije kriptovalutama UIAF-u, nadzornom tijelu protiv pranja novca u Kolumbiji. Transakcije se moraju prijaviti putem online sustava izvješćivanja, a burze će morati izdavati periodična izvješća o sumnjivim transakcijama korisnika.

Kolumbija pooštrava AML kontrole

U Kolumbiji su odobreni novi propisi koji usmjeravaju korisnike i burze da prijave transakcije kriptovaluta iznad određenog iznosa. Rezolucija 314 utvrđuje da će se transakcije kriptovalutama iznad 150 USD, ili transakcije kriptovalutama napravljene s više tokena čija vrijednost prelazi 450 USD, morati prijaviti UIAF-u, nadzornom tijelu protiv pranja novca u Kolumbiji.

Ova nova uredba, koja će stupiti na snagu 1. travnja, nastoji donijeti veću kontrolu nad onim što se događa s imovinom kriptovaluta u zemlji i zaustaviti moguće pranje novca i aktivnosti financiranja terorizma koje bi mogle iskoristiti tu imovinu da ostanu neprimijećene. S tim u vezi, u rezoluciji se navodi:

Virtualna imovina stvorila je situaciju koja zaslužuje intervenciju UIAF-a, do te mjere da, iako se radi o operacijama koje u Kolumbiji same po sebi nisu nezakonite, mogu se poslužiti nezakonitim aktivnostima, zbog anonimnosti ili pseudonimnosti u transakcijama korištenjem ih.

Burze će također morati izdati izvješće o sumnjivim transakcijama koje će UIAF-u dostaviti detaljan popis operacija koje se smatraju neuobičajenim i korisnika koji su ih izvršili.

Kazne i regulatorna poboljšanja

Zakon također utvrđuje kazne za razmjene i osobe koje se ne pridržavaju ovih direktiva. Ako se u tim aktivnostima otkrije pranje novca, korisnici koji ne poštuju pravila morat će platiti između 100 i 400 minimalnih mjesečnih plaća, uz ostale novčane kazne koje proizlaze iz tih kaznenih djela.

Rezolucija 314 navodi da je 2019. godine nacionalno tržište bitcoina zabilježilo transakcije u iznosu od 124 milijuna dolara, što je gotovo 1.7 puta više od iznosa zabilježenog u 2018. Taj je rast izazvao zabrinutost u vladi zbog korištenja te imovine u nezakonite svrhe zbog novootkrivene likvidnosti na tim tržištima. .

Međutim, kripto nadzor institucija u Kolumbiji dosegao je i porezno okruženje. DIAN, koji je porezni regulator u zemlji, nedavno je objavio da poduzima mjere za otkrivanje utaje poreza u vezi s korištenjem kriptovaluta za trgovanje ili transakcije.

Što mislite o novim zahtjevima s kojima se kripto korisnici i burze suočavaju u Kolumbiji? Recite nam u odjeljku za komentare u nastavku.

Sergio Goščenko

Sergio je novinar kriptovaluta sa sjedištem u Venezueli. Za sebe kaže da je kasno ušao u igru, ušao je u kriptosferu kada je došlo do rasta cijena tijekom prosinca 2017. Imajući pozadinu iz računalnog inženjerstva, živi u Venezueli i pod utjecajem buma kriptovaluta na društvenoj razini, nudi drugačije gledište o kripto uspjehu i kako ona pomaže onima koji nemaju bankovne usluge i kojima je nedovoljno usluga.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons