Prema formalnoj optužnici protiv osnivača Terraform Labsa, tvrtke koja stoji iza propale Terre (LUNA) ekosustav, Komisija Sjedinjenih Država za vrijednosne papire i burzu (DIP) navodi da je Do Kwon iskoristio neke od svojih ogromnih rezervi Bitcoina (BTC).
Osim što ga je optužio za dovođenje u zabludu investitori, sad regulator je također izjavio da je Do Kwon prebacio preko 10,000 Bitcoin iz propalih blockchain projekt i dio pretvorio u gotovinu preko Švicarca banka, prema a prijaviti by Bloomberg objavljeno 17. veljače.
Navodi SEC-a
Korištenje električnih romobila ističe prigovor navodi da SEC tereti Kwon i Terraform Labs za prijevaru u vezi s cryptocurrencies koje su oni stvorili, što je dovelo do gubitaka investitora od najmanje 40 milijardi dolara, kao i skladištenja više od 10,000 BTC na hladno kripto novčanik daleko od bilo koje kripto razmjena.
Nadalje, agencija je rekla da su optuženici prenosili (i nastavljaju prenositi) tu imovinu iz novčanika "povremeno od svibnja 2022.", šaljući ih na neobjavljenu finansijski instituciju sa sjedištem u Švicarskoj i pretvarajući ih u gotovinu.
"Između lipnja 2022. i datuma ove žalbe, više od 100 milijuna dolara u fiat valuti povučeno je iz te švicarske banke", precizirao je SEC.
Do Kwon na slobodi dok LUNC pati
Unatoč njegovom poricanju, Do Kwon ostaje u bijegu nakon Južne Koreje izdao nalog za uhićenje nakon njega i njegovih plasman na Interpolovoj crvenoj tjeralici, s najnovijim podacima koji su ga pričvrstili moguće skrovište u Srbiji, što je dovelo južnokorejske dužnosnike do posjetiti europska država u pokušaju da ga pronađe.
U međuvremenu su stigle vijesti o službenoj optužnici američkog financijskog nadzornika protiv Do Kwona gurnula tržišna kapitalizacija Terra Classic (LUNC), rebrandirana izvorna kriptovaluta stare mreže Terra, ispod razine od 1 milijarde dolara, što predstavlja gubitak od preko 50 milijuna dolara u jednom danu, kao finbold prijavljen.
Izvor: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/