Nakon godinu dana gotovog mirovanja, Bitcoin fondovi lažne mjenjačnice BTC-e ponovno su u pokretu. Chainalysis, američka tvrtka za analizu blockchaina sa sjedištem u New Yorku, je izvještavanje da je prebačeno 10,000 BTC-a, u vrijednosti od oko 165 milijuna dolara.
Odredište transakcija su osobni novčanici, adrese mjenjačnica i druge usluge. Iznimno, prijenos je najveće povlačenje od travnja 2018.
BTC-e je bila kripto mjenjačnica koja je osnovana u srpnju 2011. i ugašena 2017. kao rezultat zajedničke istrage američke tajne službe i FBI-a. Prema navodima, BTC-e je bio ključan u pranju novca za napade ransomwarea.
Kao što je NewsBTC izvijestio, istraživači sigurnosti procijenili su da je BTC-e odgovoran za 95% svih plaćanja ransomwareom i njihovu konverziju u fiat valute.
Ruski državljanin i suosnivač BTC-e, Alexander Vinnik, također je navodno umiješan u krađu 530,000 od više od 800,000 Bitcoina ukradenih iz Mt. Gox. Nakon što je odslužio dvije godine zatvora u Francuskoj, Vinnik je u kolovozu izručen SAD-u.
Kao što Chainalysis primjećuje, BTC-e je još uvijek držao značajnu količinu Bitcoina u vrijeme gašenja 2017. U travnju 2018. BTC-e je premjestio više od 30,000 Bitcoina iz svog uslužnog novčanika. Od toga je oko 50 milijuna dolara otišlo sada odobrenom OTC šalteru Suex.
BTC-e prevarant koji se sprema odbaciti svoj Bitcoin?
Od tada su glavni umovi lažne mjenjačnice bili relativno tihi. Samo u listopadu 2021. BTC-e je poslao više od 100 Bitcoina u vrijednosti većoj od 6 milijuna dolara u osobne novčanike i na kraju u nekoliko mjenjačnica “koje opslužuju Rusiju i druge istočnoeuropske zemlje”, prema Chainalysisu.
Čini se da je jučerašnja transakcija vrh ledenog brijega i dugo planirani potez. Prevaranti BTC-e počeli su povlačiti kriptovalute još prije mjesec dana. 26. listopada i BTC-e i njegova mjenjačnica nasljednica WEX poslale su male količine Bitcoina Webmoneyju, ruskom servisu za elektroničko plaćanje.
Zatim je 11. studenog BTC-e proveo test neizravnim prijenosom 100 Bitcoina na razmjenu. Nakon što je naizgled bio uspješan, BTC-e je povukao jučerašnji veliki korak.
Chainalysis je zaključio da je otprilike 9,950 Bitcoina ostalo u osobnim novčanicima prevaranata, “dok je ostatak prebačen preko niza posrednika na četiri depozitne adrese na dvije velike burze. U slučaju Exchange 1, prikazanom gore, naša analiza sugerira a ruska razmjena možda poslužio kao posrednik za pranje ovog BTC-e novca”.
CEO CryptoQuant Ki Young Ju potvrdio je da BTC potječu od kriminalaca povezanih s hakiranjem Mt. Goxa 2014. "Poslali su 65 BTC-a Hitbtcu prije nekoliko sati, tako da to nije državna dražba ili nešto slično", rekao je. Ju je pozvao burzu da obustavi račun zbog sumnjive aktivnosti.
7-godišnjak 10,000 $ BTC preselio danas.
Nije iznenađenje, od kriminalaca je, kao i većina starih Bitcoina. To je novčanik za razmjenu BTC-e povezan s hakiranjem Mt. Goxa 2014.
Poslali su 65 BTC na @hitbtc prije nekoliko sati, tako da nije državna dražba ili tako nešto.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Studenog 24, 2022
Stoga se kratkoročno gledano, čini se da prevaranti BTC-e ne predstavljaju prijetnju, jer ponovno bacaju samo manje količine BTC-a. Cijena Bitcoina se u međuvremenu bori s ključnim otporom od 16,000 USD.
Izvor: https://newsbtc.com/news/bitcoin/dump-incoming-rogue-btc-e-is-moving-165m-in-bitcoin/