FBI traži žrtve nepostojeće platforme za rudarenje Bitcoina jer su dvije uhićene

• Dvojica Estonaca uhićena su zbog navodnog počinjenja kripto prijevare vrijedne preko 575 milijuna dolara
• Optuženi su osobe koje stoje iza sada već nepostojećeg pružatelja usluga rudarenja u oblaku Bitcoina – HashFlare
• Novac su navodno koristili za kupnju nekretnina i luksuznih automobila

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DoJ) objavilo je uhićenje dvojice Estonaca u glavnom gradu – Tallinnu. Odjel ih je optužio za počinjenje kripto prijevare i pranje novca. Prevaranti – Sergej Potapenko i Ivan Turõgin – bili su umovi iza sada već nepostojećeg pružatelja usluge rudarenja u oblaku Bitcoina – HashFlare.

Estonci su optuženi da su prevarili ulagače za 575 milijuna dolara u kripto shemama. Federalni istražni ured (FBI) preuzeo je istragu ovog slučaja te je traži potencijalne žrtve HashFlarea. Štoviše, ako budu proglašeni krivima za počinjenje ovih kaznenih djela, optuženima prijeti zatvorska kazna od 20 godina.

Čitaj Predviđanje cijene Bitcoina [BTC]. 2023-2024

Nepostojeći servis za rudarenje bitcoina navodno odnosi milijune dolara kući

Pružatelj usluga kripto rudarenja bio je podružnica HashCoins OU. Platforma je pružala usluge rudarenja u oblaku za Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH i ZCash. Propao je u kolovozu 2019. navodeći kripto tržište medvjeda i neprofitabilnost rudarenja Bitcoina kao razloga. A s obzirom na to da je platforma funkcionirala na temelju godišnjeg ugovora, puno je ljudi moglo izgubiti novac budući da su T&C tvrtke dopuštale raskid ugovora bez ikakvog povrata novca.

Najnovije informacije koje je dostavilo DoJ navode da Hashflare uopće nije imao opremu za rudarenje za koju tvrdi da je ima. Priopćenje dalje čitati,

“Kada su investitori tražili da povuku svoje prihode od rudarenja, Potapenko i Turõgin nisu bili u mogućnosti platiti iskopanu valutu kao što su obećali. Umjesto toga, ili su se opirali plaćanju ili su isplatili ulagačima koristeći virtualnu valutu koju su optuženici kupili na otvorenom tržištu - a ne valutu koju su rudarili."

Naime, optuženi su privedeni ne samo zbog svoje umiješanosti u HashFlare nego i zbog Polybiusa, platforme koja bi funkcionirala kao banka kriptovaluta. Optuženi su prikupili gotovo 25 milijuna dolara od investitora zahvaljujući obećanju da će im isplatiti dividende za Polybius.

Međutim, dividende nikada nisu isplaćene. A prikupljeni novac prebacivan je na druge bankovne račune i novčanike koje su kontrolirali isključivo optuženi. Potapenko i Turõgin navodno su potom oprali dio tih sredstava kako bi lažirali tvrtke za kupnju gotovo 75 nekretnina i luksuznih automobila.