Savezni dužnosnici dobili više od 3 milijuna dolara u BTC-u od prevaranata

Savezni dužnosnici vratili su blizu 3 milijuna dolara ukradena kripto sredstva. Novac je uzet putem prijevare koja je rezultirala time da je više od 150 bitcoin jedinica otputovalo u ruke kriminalaca.

Savezni dužnosnici dobili su natrag ukradeni BTC

Navodno je shema započela prije tri godine, 2020. Pojedinci koji nadziru prijevara su postavili pozivni centar koji su inherentno koristili za ciljanje američkih trgovaca i investitora. Ti bi ih pojedinci pozvali i pretvarali se da služe kao članovi američkih agencija za provođenje zakona.

Rekli bi ljudima koje su zvali da im je identitet ugrožen, a nakon što bi zadobili njihovo povjerenje, tražili bi da žrtve pošalju male komadiće novca – obično u bitcoinima – na adresu kontroliranog novčanika kako bi se osiguralo da ih se može provjeriti .

Ovo je uvijek crvena zastavica. Niti jedna savezna agencija ili agencija za provođenje zakona nikada neće samo tako nazvati nekoga. Osim toga, također vas nikada neće tražiti da proslijedite sredstva. Nažalost, žrtve nisu vidjele što se događa, a budući da nisu mogle čitati između redaka, izgubile su pozamašne iznose svojih portfelja.

Vanessa Avery – američka tužiteljica za okrug Connecticut – izjavila je u nedavnom intervjuu:

Ovaj ured i naši partneri za provođenje zakona spremni su upotrijebiti sve dostupne alate za istraživanje, ometanje i kazneni progon prijevara, posebno prijevara koje ciljaju na ranjive skupine. I dalje ćemo biti na čelu istrage i zapljene digitalne imovine kao što je kriptovaluta kada je ta imovina povezana s kriminalnim ponašanjem. Pojedinci koji počine zločine neće moći sakriti prihode od tih zločina digitalno ili negdje drugdje.

Jean Njock – vršitelj dužnosti specijalnog agenta zaduženog za New Haven, CT odjel Federalnog istražnog ureda (FBI) – također je ubacio svoja dva centa u miks, komentirajući:

Bez obzira koje kibernetičke alate i metode kriminalci stvaraju kako bi prevarili građane, mi u FBI-u, američkim maršalima i tajnoj službi posvećujemo sve resurse identificiranju odgovornih i njihovom privođenju pravdi bez obzira gdje se u svijetu nalaze. Potičemo sve da provedu dubinsku analizu kako bi provjerili autentičnost s kim imaju posla kada posluju online kako bi izbjegli da budu žrtve prijevara.

Imovina se vraća

Priča ima sretan kraj jer mnoge od navodnih žrtava sada dobivaju svoj novac natrag nakon što su službenici uspjeli pratiti sredstva preko različitih računa do jednog digitalnog novčanika u koji je sav novac prebačen. Ured američkog državnog odvjetnika tada je uspio ishoditi nalog za oduzimanje imovine za novčanik.

Slučaj je još uvijek otvoren i istražuje ga nekoliko agencija za provođenje zakona diljem zemlje.

Oznake: bitcoin, federalni, prevara