Miami, grad poznat po svom raskošnom načinu života i zakonima i gradonačelniku prilagođenim kriptovalutama, doživio je jedan od najagresivnijih obračuna s cyber kriminalcima koji koriste bitcoin.
Federalni tužitelji zaplijenili su otprilike 34 milijuna dolara u kriptovaluti od čovjeka u jugoistočnom dijelu Floride. Bogatstvo bitcoina prikupio je stanovnik Parklanda osumnjičen za iskorištavanje dark weba za prodaju podataka o Netflixu, HBO-u i Uberu, među ostalim popularnim uslugama.
Predmetna kriptovaluta u početku je procijenjena na 47 milijuna dolara, ali zbog pada cijene najtraženije svjetske kriptovalute tijekom posljednjih šest mjeseci, njezina je trenutna vrijednost 34 milijuna dolara.
Zabilježite konfiskaciju Bitcoina
Prema priopćenju za medije američkog ministarstva pravosuđa, zapljena je bila jedna od najvećih koje su SAD ikad donijele u vezi s kriptovalutama.
DOJ nije identificirao “građanina Južne Floride” koji je bio uključen u kriminalne transakcije, a u priopćenju vijesti nije navedeno da li agencija podiže optužnicu.
Preporučena literatura | Blockchain je budućnost Hollywooda, kaže odlazeći izvršni direktor WarnerMedia
Između 2015. i 2017. pojedinac je navodno počinio više od 100,000 lažnih online transakcija.
Prema sudskim zapisima, nedostajalo je dokaza o nedjelima te osobe.
Kao rezultat toga, federalni savezi Miamija počeli su pratiti posjede kriptovalute stanovnika Parklanda, čije je prebivalište pretraženo, ali nisu pronađeni uvjerljivi dokazi.
Tužitelji su izjavili:
“Tržišta za Dark web ili darknet su namjenski napravljena da potaknu nezakonito poslovanje osiguravajući anonimnost administratora web-mjesta, kao i kupaca i prodavača koji obavljaju transakcije na stranici.”
Ukupna tržišna kapitalizacija BTC-a iznosi 865.41 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com
Osim toga, u priopćenju je detaljno opisano kako je osumnjičenik dobio pristup Dark webu kako bi dobio informacije o kriminalu i odštetu u obliku kriptovaluta.
Za početak, osumnjičeni je pristupio mračnoj mreži putem globalno distribuirane mreže računala koja maskira korisničke IP adrese, nazvane The Onion Router Network ili TOR.
Preporučena literatura | Južnokorejski tehnološki div Kakao kupio većinski udio u japanskoj kripto burzi
Na posudama i lančanim skokovima
Daljnjim ispitivanjem podataka osumnjičenika otkriveno je da je tada koristio takozvane "tamblere" za pranje kriptovalute kroz praksu nazvanu "chain hopping".
U biti, čaše su slične blenderima. Pojedinci unose novčić koji žele sakriti, a koji se izrezuje na komade i miješa s nizom drugih, čistih novčića prije nego što se izbacuje na nasumične adrese.
Prema sudskim zapisima, osumnjičenik nije osporio zapljenu njegove kriptovalute od strane američke vlade.
Federalni istražni ured zatvorio je Silk Road, mračno net tržište koje je 1. proizvelo preko milijardu dolara ilegalnih transakcija, čime su postala poznata mračna web tržišta i uloga kriptovaluta u njihovim gospodarskim aktivnostima.
Osnivač Silk Roada osuđen je na doživotni zatvor 2015. u slučaju koji je izazvao široku pozornost i detaljno opisan u dokumentarcu iz 2017. godine.
Istaknuta slika s Investopedia, grafikon iz TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Izvor: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/