Brat bivšeg voditelja proizvoda Coinbasea priznao je krivnju u slučaju trgovanja povlaštenim informacijama kriptovalute. Prema američkom Ministarstvu pravosuđa (DOJ), prijeti mu do 20 godina zatvora.
DOJ-ov prvi slučaj kripto insajderskog trgovanja
Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) objavilo je u ponedjeljak da se Nikhil Wahi, brat bivšeg voditelja proizvoda u Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), “izjasnio krivim po jednoj točki optužnice za urotu za počinjenje prijevare u vezi sa shemom za počiniti povlašteno trgovanje imovinom kriptovalute." DOJ to naziva "prvi ikad slučaj insajderskog trgovanja kriptovalutom." Nikhil Wahi uhićen je u srpnju.
Njegov brat, Ishan Wahi, radio je u Coinbaseu kao voditelj proizvoda dodijeljen timu za popis imovine platforme za trgovanje kriptovalutama od listopada 2020.
Ministarstvo pravosuđa objasnilo je da je u više navrata između srpnja 2021. i svibnja 2022. Nikhil Wahi profitirao korištenjem “povjerljivih informacija Coinbasea o tome koja je kripto imovina trebala biti navedena na Coinbaseu”.
Nakon što je dobio savjete od svog brata o tome koju kripto imovinu Coinbase planira uvrstiti na svoje burze, Nikhil Wahi je "koristio anonimne Ethereum blockchain novčanike za nabavu te kripto imovine malo prije nego što je Coinbase javno objavio popise", DOJ je detaljno objasnio, razlažući:
Nakon Coinbaseovih javnih uvrštenja, Nikhil Wahi je u više navrata prodao kripto imovinu za zaradu.
DOJ je objasnio da je Nikhil Wahi za prikrivanje svojih kupnji “koristio račune na centraliziranim burzama koje su vodile na ime drugih, i prenosio sredstva, kripto imovinu i prihode od njihove sheme kroz više anonimnih Ethereum blockchain novčanika”.
Nikhil Wahi "također je redovito stvarao i koristio nove Ethereum blockchain novčanike bez prethodne povijesti transakcija kako bi dodatno prikrio svoju upletenost u shemu", dodalo je Ministarstvo pravosuđa, napominjući:
Nikhil Wahi, 26, iz Seattlea, Washington, priznao je krivicu po jednoj točki optužnice za udruživanje radi počinjenja prijevare putem interneta, za što je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora.
Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) također ošamario dva brata i njihov prijatelj s optužbama za trgovanje povlaštenim informacijama. Nikhil Wahi i njegov prijatelj “navodno su kupili najmanje 25 kripto sredstava, od kojih su najmanje devet bili vrijednosni papiri, a zatim su ih obično prodali nedugo nakon objave radi zarade. Dugotrajna shema trgovanja povlaštenim informacijama generirala je nezakonitu dobit u ukupnom iznosu od više od 1.1 milijun dolara”, detaljno je naveo SEC.
Što mislite o ovom slučaju? Javite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/