Nove nevolje za južnokorejske banke zbog bitcoin Kimchi premium trgovanja vrijednih 6.5 milijardi dolara

Južnokorejski integrirani financijski regulator – Služba za financijski nadzor (FSS) – navodno istražuje domaće i komercijalne banke nakon otkrivanja značajne količine ilegalnih transakcija doznaka u inozemstvo.

Tijekom posljednjih nekoliko tjedana uloga banaka u olakšavanju trgovaca kimchijem s premijom kako bi omogućili brzu zaradu kada obujam trgovanja poraste bila je pod intenzivnim nadzorom. Ranije se spekuliralo da su ove financijske institucije koristili pojedinci i korporativni igrači uz brojne osumnjičene domaće fiktivne tvrtke u pokušaju prijenosa sredstava ui iz zemlje za financiranje značajnih napora u arbitraži s premijom kimchija.

Regulatori su sada tvrdili da bi iznos obavljenog trgovanja kimchi premium mogao biti oko 6.5 milijardi dolara (8.5 trilijuna KRW).

Južnokorejski regulatori pojačavaju kontrolu

Prema prijaviti Asia Timesa, utvrđeno je da je veliki dio sredstava doznačenih u inozemstvo između siječnja 2021. i lipnja 2022. potjecao s računa mjenjačnica kriptovaluta koji su kasnije preseljeni iz zemlje. Nadzornici sumnjaju da su neke tvrtke možda iskorištavale premiju za kimchi.

Woori Bank i Shinhan Bank bile su dvije financijske institucije koje je FSS označio zbog kršenja propisa o stranim doznakama. Ipak, mnogi su nakon istrage na udaru. Nadzornik je prethodno procijenio da je nekoliko trgovaca uz pomoć domaćih banaka u inozemstvo doznačilo oko 3.37 milijardi dolara. Nakon toga te su banke pokrenule interne revizije i otkrile mnoge čudne transakcije.

Izvješća također predložio da se dio tih doznačenih sredstava koristi za pranje novca.

Kaznene mjere

Kimchi premija je u biti razlika u cijenama kripto imovine u južnokorejskim burzama u usporedbi s inozemnim platformama za trgovanje. Kao takvi, trgovci kupuju tu imovinu na stranim burzama i kasnije je prodaju na domaćim uz zaradu. Glavna zabrinutost je da ovo trgovanje potiče odljev kapitala iz tvrtke.

Kao rezultat toga, FSS je izrazio hitnost po tom pitanju i također otkrio da želi poduzeti kaznene mjere protiv banaka. Najnoviji događaj dolazi tjedan dana nakon što su vlasti izvršile raciju u jednu od osumnjičenih lažnih tvrtki sa sjedištem u Daeguu, za koju se vjeruje da je omogućila mnoge sumnjive transakcije. Navodno je prebacio velike svote novca u inozemstvo za “uvoz zlatnih poluga i poluvodičkih čipova”.