Glavni trgovac globalne kriptovalutne Ponzi sheme vrijedne 100 milijuna dolara priznao je krivnju i suočava se s kaznom do pet godina zatvora, prema američkom Ministarstvu pravosuđa (DOJ). “Optuženi su navodno otuđili velike svote novca investitora kako bi unajmili Lamborghini, kupovali u Tiffany & Co., platili drugu kuću i još mnogo toga.”
Glavni trgovac Empiresxa priznaje krivnju
Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je u četvrtak da je Joshua David Nicholas priznao krivnju za svoju ulogu "glavnog trgovca" u "globalnoj shemi prijevare ulaganja u kriptovalute koja je prikupila približno 100 milijuna dolara od ulagača".
28-godišnji muškarac s Floride priznao je da su on i drugi ulagačima dali brojne lažne izjave o Empiresxu, navodnoj platformi za kriptovalute, uključujući obećanje "zajamčenih" povrata i tvrdnju da Empiresx upravlja trgovačkim botom koji koristi umjetnu i ljudsku inteligenciju kako bi povećao profitabilnost. za investitore.
DOJ je detaljno opisao:
Umjesto toga, Empiresx je upravljao Ponzi shemom plaćajući ranijim investitorima novcem dobivenim od kasnijih Empiresx investitora.
Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) također je u lipnju optužila Nicholasa zajedno s osnivačima Empiresxa Empiresxom Emersonom Piresom i Flaviom Goncalvesom, obojica iz Brazila, za kršenje odredbi o registraciji i borbi protiv prijevara Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. i Zakona o burzi vrijednosnih papira iz 1934. .
Napominjući da Empiresx nikada nije registrirao svoj investicijski program kod SEC-a, regulator za vrijednosne papire rekao je:
Bot je bio lažan, Nicholasovo trgovanje rezultiralo je značajnim gubicima, a optuženi su samo mali dio sredstava ulagača prebacili na Empiresxov brokerski račun.
"Umjesto toga, optuženici su navodno pronevjerili velike svote novca investitora kako bi unajmili Lamborghini, kupovali u Tiffany & Co., izvršili plaćanje za drugu kuću i više", opisao je SEC.
Ministarstvo pravosuđa optužilo je svu trojicu u lipnju s "jednom točkom za urotu radi počinjenja prijevare putem interneta i jednom točkom za urotu za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima". Pires i Goncalves također su optuženi za "zavjeru za međunarodno pranje novca". Prema optužnici, njih dvoje su prali sredstva ulagača putem strane mjenjačnice kriptovaluta.
Ministarstvo pravosuđa primijetilo je:
Nicholas je priznao krivnju po jednoj točki optužnice za urotu za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima i suočava se s maksimalnom kaznom od pet godina zatvora.
Mislite li da bi Nicholas trebao ići u zatvor na pet godina zbog svoje uloge u Empiresx kripto Ponzi shemi? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/