Indijska Uprava za provedbu (ED) kaže da je zamrznula više od 77.6 bitcoina koji su prebačeni na Binance s indijske kripto burze Wazirx. Zamrzavanje je dio istrage o pranju novca u aplikaciji za mobilne igre.
Indijske vlasti zamrzavaju Bitcoin koji se drži na Crypto Exchange Binance
Indijska uprava za provedbu (ED) najavio U srijedu je zamrznuo 77.62710139 bitcoina prema državnom Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA). ED je indijska vladina agencija za provedbu zakona i gospodarsko obavještajna agencija.
Zamrzavanje je dio istrage ED-a o aplikaciji za mobilne igre pod nazivom E-nuggets. Prema objavi, kriptovaluta je prebačena s Wazirxa, popularne indijske mjenjačnice, na Binance. ED je također tweetao sažetak svoje akcije.
Agencija za provođenje zakona objasnila je da je "Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan pokrenuo aplikaciju za mobilno igranje, naime E-Nuggets, koja je dizajnirana u svrhu prijevare [javnosti]", dodajući:
Nakon prikupljanja pozamašne svote novca od javnosti, iznenada je obustavljeno povlačenje s navedene aplikacije pod ovim ili onim izgovorom. Nakon toga su svi podaci, uključujući podatke o profilu, izbrisani s navedenih poslužitelja aplikacija.
ED je objasnio da je njegova istraga otkrila da je optuženi prebacio dio nezakonito zarađenih sredstava u inozemstvo putem indijske kripto mjenjačnice Wazirx.
Optuženi je navodno otvorio lažni račun na ime “Sima Naskar (vlasnik M/s Pixal Design)” kod Wazirxa i koristio ga za kupnju kriptovaluta, dalje je opisao ED, razlažući:
Nakon toga su navedene kripto valute dalje prebačene na drugi račun u drugoj kripto mjenjačnici, naime Binance.
“Stanje navedenih prenesenih kriptovaluta, tj. 77.62710139 bitcoina [ekvivalentno 1,573,466 USD (približno 12.83 milijuna rupija)] na Binance kripto mjenjačnici je zamrznuto”, napisao je ED.
Vjerovalo se da je Binance kupio Wazirx 2019. Međutim, izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ) nedavno je , rekao je da akvizicija "nikada nije dovršena", naglašavajući da "Binance nikada - ni u jednom trenutku - nije posjedovao dionice Zanmai Labsa, entiteta koji upravlja Wazirxom."
ED zamrznuo imovinu banke Wazirxa vrijednog više od 8 milijuna dolara u kolovozu. Međutim, ranije ovog mjeseca, Wazirx je rekao da su njegovi bankovni računi bili odmrznuti. Nakon Wazirxa, ED smrznuti se kripto i bankovna imovina vrijedna 46 milijuna dolara Vaulda, kripto platforme iza koje stoji Peter Thiel. U kolovozu agencija tražili kripto mjenjačnica Coinswitch Kuber. Međutim, izvršni direktor burze rekao je da to nije povezano s istragama o pranju novca.
Što mislite o ED zamrzavanju bitcoina koji se drži na kripto burzi Binance? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/