Glavna indijska mjenjačnica kriptovaluta, Wazirx, zamrznula je svoju bankovnu imovinu od više od 8 milijuna dolara od strane Direkcije za provedbu (ED). Burzu je navodno kupio Binance 2019. Međutim, izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ) sada tvrdi da akvizicija "nikada nije dovršena". Wazirx, međutim, tvrdi da ga je kupio Binance.
Djelovanje ED-a protiv Wazirxa
Indijska uprava za provedbu (ED) izdala priopćenje za javnost u petak o Wazirxu, glavnoj kripto burzi u Indiji. ED je agencija za provođenje zakona i ekonomska obavještajna agencija indijske vlade. Detalji objave:
Direkcija za provedbu (ED) provela je pretragu jednog od direktora M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, koji je vlasnik popularne mjenjačnice kriptovaluta Wazirx i izdala je nalog za zamrzavanje njihovih bankovnih salda u iznosu od 64.67 milijuna INR.
ED je izjavio da je ova radnja dio njegove istrage o pranju novca protiv nebankarskih financijskih tvrtki (NBFC) i njihovih fintech partnera zbog “predatorskih praksi pozajmljivanja koje krše smjernice RBI [Reserve Bank of India].
U priopćenju se opisuje: “ED je otkrio da su fintech tvrtke preusmjerile velike količine sredstava za kupnju kripto imovine i zatim ih oprale u inozemstvu. Tim tvrtkama i virtualnoj imovini trenutno se ne može ući u trag.”
ED je tvrdio da je Zanmai Labs stvorio mrežu sporazuma s Crowdfire Inc. (SAD), Binance (Kajmanski otok) i Zettai Pte Ltd. (Singapur) "kako bi prikrio vlasništvo nad Wazirxom." Tijelo je dalje tvrdilo da je Wazirx dao "kontradiktorne" i "dvosmislene" odgovore "kako bi izbjegao nadzor indijskih regulatornih agencija", ističući da burza nije uspjela osigurati kripto transakcije osumnjičenih fintech tvrtki.
"Zbog nekooperativnog stava direktora Wazirx burze, provedena je akcija potrage", naglasio je ED. “Utvrđeno je da g. Sameer Mhatre, direktor Wazirxa, ima potpuni udaljeni pristup bazi podataka Wazirxa, ali unatoč tome ne daje pojedinosti o transakcijama koje se odnose na kripto imovinu, kupljenu od kriminala stečenog Instantom. Loan APP prijevara.” Agencija za provođenje zakona dalje je tvrdila:
Slabe KYC norme, labava regulatorna kontrola transakcija između Wazirxa i Binancea, nebilježenje transakcija na blockchain-ovima radi uštede troškova i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osiguralo je da Wazirx ne može dati bilo kakav račun za nestale kripto imovina. Nije se potrudio ući u trag ovoj kriptoimovini.
“Potičući nejasnoće i labave AML norme, aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech tvrtki u pranju prihoda stečenih kriminalom koristeći kripto rutu. Stoga, ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od Rs. 64.67 crore [8.14 milijuna dolara] koji leže kod Wazirxa je zamrznuto”, zaključuje se u priopćenju ED-a.
Binanceove izjave o akviziciji Wazirxa
Vidjevši medijska izvješća o njegovoj razmjeni koja se spominje u vezi s Wazirxom, izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ) navedeno na Twitteru da njegova tvrtka "ne posjeduje nikakav udio u Zanmai Labsu."
Zhao je tvrdio:
Binance je 21. studenoga 2019. objavio post na blogu da je 'kupio' Wazirx. Ova transakcija nikada nije dovršena. Binance nikada - ni u jednom trenutku - nije posjedovao dionice Zanmai Labsa, entiteta koji upravlja Wazirxom.
“Binance pruža samo usluge novčanika za Wazirx kao tehnološko rješenje. Postoji i integracija korištenjem off-chain tx-a, radi uštede na mrežnim naknadama. Wazirx je odgovoran za sve ostale aspekte Wazirx razmjene, uključujući prijavu korisnika, KYC, trgovanje i pokretanje isplata,” objasnio je CZ.
“Nedavni navodi o radu Wazirxa i načinu na koji platformom upravlja Zanmai Labs duboko su zabrinuti za Binance. Binance surađuje s agencijama za provođenje zakona diljem svijeta. Bili bismo sretni raditi s ED-om na bilo koji mogući način,” naglasio je šef Binancea.
CZ-ovo pojašnjenje šokiralo je mnoge u indijskoj kripto zajednici budući da su bili pod dojmom da je Wazirx tvrtka Binancea.
Pojašnjenje osnivača Wazirxa, Binanceovo upozorenje
U pokušaju da razjasni odnos između Wazirxa i Binancea, osnivač Wazirxa Nischal Shetty inzistirao na Twitteru da je njegovu burzu doista kupio Binance.
Dodao je da je Zanmai Labs, subjekt u njegovom suvlasništvu, dobio licencu od Binancea za upravljanje INR-kripto trgovinskim parovima na Wazirxu, dok Binance upravlja kripto-kripto parovima i obrađuje kripto povlačenja.
Zamolivši investitore da ne miješaju Zanmai Labs i Wazirx, otkrio je da Binance posjeduje naziv domene Wazirx, ima root pristup svojim AWS poslužiteljima, ima svu kripto imovinu i prima svu kripto dobit.
Odgovarajući na Shettyjeve tweetove, CZ potvrđen: “Mogli bismo isključiti Wazirx. Ali ne možemo jer to šteti korisnicima.” Dodao je da Binance nema operativnu kontrolu, uključujući "prijavu korisnika, KYC, trgovanje i pokretanje isplata", napominjući da ih kontrolira osnivački tim Wazirxa. Izvršni direktor Binancea je naglasio: “Ovo nikada nije preneseno, unatoč našim zahtjevima. Dogovor nikada nije zaključen. Nema prijenosa dionica.”
CZ dalje Tweetano:
Ako imate sredstava na Wazirxu, trebali biste ih prebaciti na Binance. Jednostavno kao to. Mogli bismo onemogućiti Wazirx novčanike na tehnološkoj razini, ali to ne možemo/nećemo učiniti. I koliko god rasprava podnosimo, ne možemo/nećemo povrijediti korisnike.
Što mislite o situaciji u kojoj se nalazi indijska kripto burza Wazirx? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/