Indijska Uprava za provedbu (ED) zamrznula je Vauldovu kripto mjenjačnicu i bankovnu imovinu u vrijednosti od oko 370 kruna INR (46,439,181 USD). Vauld je zaustavio pologe i isplate prošlog mjeseca. Indijska agencija za provođenje zakona navodno istražuje više od 10 mjenjačnica kriptovaluta.
Indijske vlasti zamrznule imovinu još jedne mjenjačnice kriptovaluta
Uprava za provođenje zakona (ED), agencija za provedbu zakona i gospodarsko obavještajna agencija indijske vlade, zamrznula je imovinu još jedne mjenjačnice kriptovaluta.
agencija najavio U petak je proveo pretrage u raznim prostorijama tvrtke Yellow Tune Technologies u Bangaloreu i izdao nalog za zamrzavanje bankovnih salda, salda na pristupniku plaćanja i kripto salda kripto mjenjačnice Flipvolt Technologies u ukupnoj vrijednosti imovine od 370 milijuna rupija (46,439,181 USD). Flipvolt Technologies je subjekt Vauld registriran u Indiji sa sjedištem u Singapuru, platforma za trgovanje, posuđivanje i posuđivanje kriptovalutama.
ED je objasnio da su 370 entiteta položila približno 23 milijuna rupija u INR novčanike Yellow Tune Technologies koji se drže kod kripto mjenjačnice Flipvolt Technologies. Ovi iznosi bili su "zarade stečene kriminalom iz predatorske prakse pozajmljivanja", reklo je tijelo, obrazlažući:
Yellow Tune je uz pomoć Flipvolt kripto mjenjačnice ... pomogao optuženim fintech tvrtkama u izbjegavanju redovnih bankovnih kanala i uspio je lako iznijeti sav novac prijevare u obliku kripto imovine.
Agencija je navela da Flipvolt “ima vrlo labave KYC [know-your-customer] norme, nema EDD [poboljšanu dubinsku analizu] mehanizam, nema provjeru izvora sredstava deponenta, nema mehanizam podizanja STR-ova [izvješća o sumnjivim transakcijama]. ”
Osim toga, Flipvolt nije uspio dati potpuni trag kripto transakcija koje je izvršila Yellow Tune Technologies i nije mogao dostaviti bilo koji oblik KYC novčanika suprotne strane, primijetio je ED.
Tijelo je zaključilo da je "poticanjem opskurnosti i labavim normama za AML [protiv pranja novca]", kripto mjenjačnica "aktivno pomogla Yellow Tuneu u pranju prihoda od kriminala u vrijednosti od 370 milijuna rupija korištenjem kriptovalute", dodajući:
Prema tome, ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od 367.67 milijuna rupija koja leži kod Flipvoltove kripto mjenjačnice u obliku bankovnih salda i stanja na pristupniku plaćanja u vrijednosti od 164.4 milijuna rupija i kripto imovina koja leži na njihovim skupnim računima u vrijednosti od 203.26 milijuna rupija zamrznuti su prema PMLA, 2002., do potpuni trag sredstava osigurava kripto razmjena.
Vauldova web stranica objašnjava da "čim korisnik položi sredstva u svoj Vauld novčanik, ona idu u centralizirani skup." Iz ovog skupa sredstva se izdvajaju za kreditiranje i trgovanje. PMLA, 2002., indijski je Zakon o sprječavanju pranja novca.
Kripto mjenjačnica je rekla za Businesstoday: "Istražujemo ovu stvar, molimo vas za strpljenje i podršku, obavještavat ćemo vas čim budemo imali više informacija o ovome."
Nakon obustavljanja depozita i isplata prošlog mjeseca, Vauld najavio plan restrukturiranja 4. srpnja zbog "financijskih izazova" s kojima se suočila posljednjih mjeseci. Defi Payments Pte Ltd., subjekt koji upravlja Vauldom u Singapuru, također primijenjen radi sudske zaštite od sudskog postupka koji se protiv njega vodi. Burza trenutno nije licencirana u Singapuru.
U srpnju prošle godine Vauld uzdignut 25 milijuna dolara u krugu financiranja Serije A za njegovu platformu za posuđivanje i davanje zajmova u Indiji. Krug je vodio Valar Ventures, američki fond rizičnog kapitala čiji je suosnivač milijarder Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital i drugi također su sudjelovali u rundi.
Prošli tjedan, ED najavio da je zamrznuo bankovnu imovinu Wazirxa, glavne kripto mjenjačnice u Indiji. Tijelo je detaljno navelo da je izvršilo pretragu jednog od direktora Zanmai Labsa, koji posjeduje Wazirx, i izdalo nalog za zamrzavanje bankovnih salda burze u iznosu od 64.67 milijuna INR.
ED je na sličan način objasnio da je postupak protiv Wazirxa dio istrage o pranju novca u koju su uključene nebankarske financijske tvrtke (NBFC) i njihovi fintech partneri zbog “predatorskih praksi pozajmljivanja koje krše smjernice RBI [Reserve Bank of India].
Osim toga, Economic Times je u četvrtak izvijestio da je ED sondiranje najmanje 10 mjenjačnica kriptovaluta za navodno pranje više od 1,000 kruna INR. Platforme za kripto trgovanje navodno nisu provele odgovarajuću dubinsku analizu i nisu podnijele izvješća o sumnjivim transakcijama.
Što mislite o tome da Indija zamrzne bankovne račune mjenjačnica kriptovaluta? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/