Indijske vlasti zamrznule su 77.6 BTC-a prebačenih na Binance s WazirX-a

Indijske vlasti nedavno su privukle pozornost kripto industrije nakon zamrzavanja oko 77.5 Bitcoina (1,511,376 dolara prema cijeni u vrijeme pisanja) koji su poslani s lokalne kripto mjenjačnice WazirX na Binance. Državna uprava za provedbu zakona izjavila je da je ovaj potez dio istrage o pranju novca koja uključuje aplikaciju za mobilne igre.

Indijska uprava za provedbu zakona objasnila je da su sredstva zamrznuta prema državnom zakonu PMLA (Zakon o sprječavanju pranja novca). Agencija služi kao vladina agencija za provođenje zakona i ekonomska obavještajna agencija, a trenutno je usred istrage koja uključuje aplikaciju za igrice poznatu kao E-nuggets.

Što se dogodilo?

U priopćenju agencije navedeno je da su kovanice prebačene s najveće domaće mjenjačnice WazirX te da su poslane na Binance — najveću svjetsku kripto mjenjačnicu po obujmu trgovanja.

ED je zamrznuo kriptovalute, 77.62710139 Bitcoina u vrijednosti od 12.83 Cr. cca. pod PMLA, 2002, u vezi s istragom koja je vođena protiv jednog Aamira Khana i drugih u vezi s aplikacijom za mobilne igre na sreću, naime E-nuggets. Ranije je ED zaplijenio Rs. 17.32 Cr gotovina u kutiji

- ED (@dir_ed) Rujna 28, 2022

ED je dodatno obrazložio svoju odluku napomenom da je Aamir Khan lansirao aplikaciju za igranje za mobilne uređaje, nazvavši je E-nuggets. Kako vlasti tvrde, aplikacija je dizajnirana u lažne svrhe. Navodno bi aplikacija prikupljala velike količine novca od korisnika koji su je preuzimali, a zatim bi svima onemogućavala podizanje sredstava. Dao bi izmišljen razlog za to kako bi umirio korisnike, dok bi tvorci aplikacije izbrisali podatke s poslužitelja aplikacije i dobili novac za sebe.

Do sada je istraga otkrila da je optuženi koristio mjenjačnicu WazirX za prijenos ukradenih sredstava u inozemstvo, koristeći lažni račun pod imenom Sima Naskar. Kovanice su potom prebačene dalje na drugi račun otvoren na Binanceu. Nakon što su to otkrili, vlasti su odlučile zamrznuti sredstva na Binanceu.

ED je srušio više platformi kako bi zaustavio pranje novca

Binance je navodno kupio WazirX još 2019., ali njegov izvršni direktor, CZ, nedavno je primijetio da posao nikada nije dovršen. Naglasio je da Binance nikada nije posjedovao nikakve dionice WazirX-a, niti subjekta koji upravlja indijskom burzom, Zanmai Labs.

ED je također zamrznuo sredstva na WazirXu ranije ove godine, u kolovozu, ističući da je tada zamrznuti iznos premašio 8 milijuna dolara. Međutim, ranije ovog mjeseca WazirX je objavio da su zamrznuti bankovni računi odmrznuti.

Osim WazirX-ovih računa, ED je također zamrznuo i kripto i bankovnu imovinu koja pripada kripto platformi Vauld, iza koje stoji Peter Thiel. Ukupni iznos sadržan u zamrznutim računima bio je vrijedan otprilike 46 milijuna dolara. ED je navodno čak pretražio Coinswitch, još jednu veliku kripto burzu, iako je njen izvršni direktor kasnije naglasio da to nema nikakve veze s pranjem novca.

povezan

Tamadoge – igrajte da biste zaradili meme novčić

• Zaradite TAMA u borbama s Doge ljubimcima
• Maksimalna zaliha od 2 milijarde, spaljivanje tokena
• Sada je uvršten na OKX, Bitmart, Uniswap
• Predstojeće ponude na LBank, MEXC