Indijska Uprava za provedbu (ED) kaže da je zamrznula još 150.22 bitcoina koji se drže na burzi kriptovaluta Binance. Zamrzavanje je dio istrage mobilne aplikacije za igranje E-nuggets, koja je osmišljena kako bi prevarila javnost, rekao je ED.
Indija zamrznula još bitcoina na Binanceu
Indijska Uprava za provedbu (ED) objavila je u petak da je zamrznula 150.22 bitcoina prema Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA). ED je vladina indijska agencija za provedbu zakona i ekonomska obavještajna agencija.
Slučaj uključuje Aamira Khana, rođ. Nesara Ahmeda Khana, koji je pokrenuo mobilnu aplikaciju za igranje pod nazivom E-nuggets, koja je "osmišljena u svrhu prijevare [javnosti]", opisao je ED.
Službeni račun ED Twittera objavio je na Twitteru objašnjavajući da je agencija istraživala kripto novčanik i korisnički ID na burzi kriptovaluta Binance, što je dovelo do zamrzavanja 150.22 BTC.
ED je dodatno naveo:
Tijekom istrage otkriveno je da je više računa (više od 300) korišteno za pranje novca. Prihodi su također iskorišteni za kupnju kriptovaluta.
Vlast je objasnila da je prethodno zamrznula nekoliko kriptovaluta u slučaju E-nuggets. Prošli mjesec, ED je to rekao smrznuti se 85.91870554 bitcoina na Binanceu kao i dva kripto tokena koja se drže na indijskoj kripto burzi Wazirx: WRX i USDT. Uz to još 44.5 BTC su naknadno “zaplijenjen i zaleđen” iz stambenih prostorija Romena Agarwala.
Agarwal je "aktivno uključen u transakcije unutar/unutar zemlje povezane s prijenosom nezakonito stečenog novca unutar i izvan zemalja primljenog od kriminalaca." On je uhićen i trenutno je pod sudskim pritvorom, istaknuo je ED.
Što mislite o tome da ED zamrzne još bitcoina u slučaju aplikacije za mobilne igre E-nuggets? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/