Indijska policija pokrenula je istragu o Bitconnectu i zatvorila njegovog osnivača nakon što je investitor u bitcoin prijavio da ga je prevarila globalna kripto "Ponzi shema". Prema američkim vlastima, shema je na vrhuncu dosegla tržišnu kapitalizaciju od 3.4 milijarde dolara. Osnivač i njegovi suzavjerenici navodno su od investitora dobili oko 2.4 milijarde dolara.
Indijska policija traži osnivača Bitconnecta
Osnivača Bitconnecta, jedne od najpoznatijih prijevarnih shema ulaganja u kriptovalute, traži indijska policija u gradu Pune, Maharashtra, nakon što ga je SAD optužio za prijevaru investitora.
Policija Pune pokrenula je istragu multi-crore kripto sheme i kaznila njenog osnivača, Satisha Kumbhanija, nakon što je lokalni odvjetnik podnio prvo informativno izvješće (FIR) u utorak. Također je imenovao šest drugih uključenih u shemu. Odvjetnik je u FIR-u naveo da je prevaren za blizu 220 bitcoina.
Indijska policija sada traga za optuženima, ali nitko nije uhićen. Također se istražuje jesu li isti ljudi prevarili više investitora.
Kumbhani, indijski državljanin, već je pod istragom Federalnog istražnog ureda (FBI). Sad optuženi njega u veljači zbog njegove uloge osnivača lažne kripto sheme. Nazivajući Bitconnect "globalnom Ponzi shemom", američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) opisalo je:
Bitconnect je navodna lažna platforma za ulaganje u kriptovalute koja je dosegla vrhunac tržišne kapitalizacije od 3.4 milijarde dolara.
Ministarstvo pravosuđa objasnilo je da je Kumbhani, 36, iz Hemala, Indija, "obmanuo investitore" o Bitconnectovom programu zajmova. Tvrdili su da je koristio vlasničku tehnologiju, naime "Bitconnect Trading Bot" i "Volatility Software" za "generiranje značajnih profita i zajamčenih povrata korištenjem novca ulagača za trgovanje na volatilnosti tržišta razmjene kriptovaluta." Vlast je naglasila:
Bitconnect je djelovao kao Ponzijeva shema plaćajući ranije Bitconnect investitore novcem kasnijih investitora.
“Ukupno, Kumbhani i njegovi suzavjerenici dobili su približno 2.4 milijarde dolara od investitora”, dodalo je DOJ.
Što mislite o indijskoj policiji koja traži osnivača Bitconnecta “Ponzi shema”? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/