Indijska istražna agencija ED zamrznula je 1.6 milijuna dolara u BTC-u povezanom s prijevarom u aplikaciji za igre

Kriptoindustriju prate prijevare i prijevare od trenutka kada je Bitcoin prvi put dobio svoju vrijednost. Tijekom godina, količina prijevara u industriji nastavila je rasti s cijenama i interesom stanovništva.

Neki od tih slučajeva čak su dugo vremena uspjeli ostati neotkriveni, poput dvije godine stare prijevare s aplikacijama za igrice koju je indijska istražna agencija, Uprava za provedbu (ED), nedavno razbila. ED je vodeća agencija za istraživanje financijskog kriminala u zemlji, a nedavno najavio da je zamrznuo 85.9 BTC, u vrijednosti od približno 1.6 milijuna dolara, koji su bili pohranjeni na računu na Binance.

Također je zamrznuo određenu količinu WazirX (WRX) i Tether (USDT) tokena, koji čine ukupno 550,000 dolara.

Što se zna o slučaju?

Prema tvrdnjama agencije, lažna aplikacija za igranje poznata je kao E-Nuggets, a bila je najaktivnija tijekom razdoblja zatvaranja COVID-19. Aplikacija je nudila razne igre, kao i uslugu novčanika za korisnike da polože svoja sredstva. Povrh toga, nudio je i mogućnost zarađivanja poticaja, što je osim igara privuklo korisnike.

Nakon provođenja istrage, ED je pretresao nekoliko prostorija u Kalkuti ranije ovog mjeseca, za koje se vjeruje da su svi povezani sa slučajem. Ukupno je vraćeno 2.2 milijuna dolara u protuvrijednosti u lokalnoj valuti, a otkriveno je da je glavni osumnjičenik u slučaju 25-godišnji Aamir Khan.

U svojoj izjavi, ED je naveo da je Khan lansirao aplikaciju za igranje dizajniranu da prevari javnost, a nakon što je prikupio pozamašnu količinu novca od korisnika aplikacije, iznenada bi prestao s isplatama nudeći razne razloge koji opravdavaju taj potez.

Agencija je primijetila da je optuženi izbrisao podatke i podatke o profilu s poslužitelja aplikacije, ali je agencija uspjela sastaviti što se dogodilo. Idući u detalje, ED je objasnio da je Khan odlučio sakriti svoj novac u digitalnoj valuti koju je kupio na najvećoj domaćoj kripto burzi, WazirX. Nakon toga je sredstva prebacio na poseban račun na najvećoj svjetskoj burzi po obimu trgovanja Binance.

Osumnjičenik je uhićen 25. rujna

Prvo izvješće o sumnjivim aktivnostima stiglo je od Savezne banke, koja je komercijalna banka na nacionalnoj razini u zemlji. Bilo je to još 15. veljače ove godine, kada je banka podnijela FIR (First Information Report) policijskoj postaji Park Street u Kalkuti, žaleći se na potencijalne aktivnosti pranja novca povezane s aplikacijom.

No, lokalna policija nije se zainteresirala za slučaj. S druge strane, Direkcija za ovrhu (ED) je to učinila i krenula u istraživanje po nalogu sindikalnog ministarstva financija. Iako su pretresi koje je agencija provela prvotno održani 10. rujna, Khan je uhićen tek 25. rujna. Nakon završetka potrage, policija Kalkute suspendirala je službenika koji je propustio pokrenuti istragu.

povezan

Tamadoge – igrajte da biste zaradili meme novčić

• Zaradite TAMA u borbama s Doge ljubimcima
• Maksimalna zaliha od 2 milijarde, spaljivanje tokena
• Sada je uvršten na OKX, Bitmart, Uniswap
• Predstojeće ponude na LBank, MEXC