- Ove su se transakcije dogodile nakon Do Kwonovog uhićenja
- S LFG računa izvršeni su transferi u vrijednosti od 3,313 BTC
- KuCoin je zamrznuo prenesenih 1,354 BTC
Nakon što je Južna Koreja izdala nalog za uhićenje osnivača i izvršnog direktora Terraform Labsa Do Kwona, otkriven je sumnjivi transfer vrijedan 60 milijuna dolara.
Prema izvješćima, prijenos se dogodio s novčanika LUNA Foundation Guard (LFG) na novčanike KuCoin i OKX.
Južnoj Koreji zamrznuti novčanici
U izvješću se navodi da je račun virtualne imovine LUNA Foundation Guard stvoren na Binanceu tek 15. rujna zbog tekućih istraga u Južnoj Koreji protiv izvršnog direktora Terraforma.
S LFG računa 3,313 BTC (ili 66.65 milijuna dolara) prebačeno je na dva inozemna KuCoin i OKX računa. Između 15. rujna i 18. rujna novčići su više puta premješteni.
Zajednički istražni tim za zločine nad vrijednosnim papirima i Ured tužitelja južnog okruga u Seulu htjeli su zamrznuti te račune, a također su zatražili od KuCoina i OKX-a da učine isto.
Dok je OKX odbio poduzeti bilo kakvu radnju u vezi s preostalih 1,959 BTC, KuCoin je zamrznuo prenesenih 1,354 BTC.
Tužitelji u Južnoj Koreji posebno su zabrinuti zbog toga što se ovaj transfer koristi za pranje novca. Važno je napomenuti da niti jedna od ovih razmjena trenutno nije regulirana u Južnoj Koreji.
PROČITAJTE TAKOĐER: Bored Apes bit će prikazani na Mastercardu prilagođenom za NFT
Je li Kwon u još većoj nevolji?
Terra blockchain, njegovi izvorni stabilni novčići TerraUSD (UST) i Luna (LUNA) i njihove povijesti prilično su burne. Uspostavljaju li Kwon i Daniel Shin Terraform Labs u Seulu 2018.?
U 2019. dvojac je predstavio Terra blockchain i kriptovalute UST i LUNA koje idu uz njega. U svibnju 2022. cijeli ekosustav Terra se urušio kao rezultat destabilizacije LUNA-e.
Globalni kripto-ekosustav se srušio kao posljedica toga. Južnokorejska nacionalna porezna služba odredila je poreznu kaznu Terraform Labs i Kwon u iznosu od 78.4 milijuna dolara. Lokalne su vlasti ubrzo oduzele Kwonovu putovnicu.
Južnokorejska vlada je jučer zatražila od Interpola raspisivanje crvene tjeralice protiv njega. Kwon je u intervjuu priznao da je propast stabilcoina TerraUSD možda uzrokovao član Terraforma.
Kwon je, s druge strane, bio aktivan na Twitteru, ponavljajući da se ne skriva i da tvrtka radi sa zainteresiranim vladinim agencijama na suradnji.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/more-than-3000-btc-transfers-took-the-spotlight/