U nedavnom slučaju, Thomas Clausi, 21-godišnji francuski državljanin, suočio se s velikom kaznom od 3.4 milijuna eura i 18 mjeseci zatvora zbog korištenja kriptovalute u Maroku, zemlji u kojoj se takve transakcije smatraju nezakonitima.
Skupa lekcija o kriptovaluti
Unatoč potencijalu kriptovaluta za poticanje financijskih inovacija, vlada Maroka zadržala je svoje konzervativno stajalište o njihovoj upotrebi.
Prizivni sud u Casablanci potvrdio je presudu protiv Clausija u utorak navečer, što je potvrdio i njegov odvjetnik Mohamed Aghanaj. Clausi je uhićen 2021. zbog korištenja Bitcoina za kupnju luksuznog automobila. Marokanska carina smatra korištenje kriptovalute nezakonitim prijenosom sredstava.
Posljedično, Clausi je zatvoren u prosincu 2021. zbog "prijevare" i "plaćanja stranom valutom na marokanskom teritoriju", te je uz zatvorsku kaznu dobio novčanu kaznu od približno 3.4 milijuna eura.
Pravni postupak započeo je nakon što je Francuskinja koja živi u Casablanci podnijela tužbu za "prijevaru" protiv Clausija, koji je od nje kupio Ferrari u zamjenu za uplatu u Bitcoinu u vrijednosti od 400,000 eura.
Clausi je također bio predmet još jedne pritužbe jednog marokanskog građanina, optužujući ga da je potpisao loš ček na ime treće osobe za kupnju tri luksuzna sata. Sud je naložio Clausiju da vlasniku satova isplati odštetu u iznosu od 40,000 dirhama (3,900 eura).
Prema riječima Clausijevog oca, mladić iz Mosellea, istočna Francuska, preselio se u Maroko s namjerom da osnuje neobanku u Africi. Nažalost, njegove planove poremetilo je uhićenje i kasniji pravni problemi.
Strogo stajalište Maroka o korištenju kriptovalute nedvojbeno je poslužilo kao primjer Clausija, služeći kao opomena za druge koji možda razmišljaju o upuštanju u slične transakcije unutar zemlje.
Zabrinutost zbog kibernetičkog kriminala u Maroku
Ovaj slučaj nije jedini koji uključuje francuske državljane i kibernetički kriminal u Maroku. Ranije ove godine marokanske su vlasti izručile još jednog francuskog državljanina, Sébastiena Raoulta, SAD-u kako bi se suočio s kaznenim optužbama u vezi s kibernetičkim kriminalom.
Raoult je osumnjičen da je član hakerske skupine poznate kao ShinyHunters, skupine "crnog šešira" za koju se tvrdi da je ukrala i prodala podatke brojnih velikih tvrtki.
Suzbijanje kibernetičkog kriminala, nezakonite upotrebe kriptovalute i drugih povezanih kaznenih djela koje provodi marokanska vlada naglašava rastuću zabrinutost zbog mogućnosti prijevare i drugih financijskih zločina u digitalnom dobu.
Dok se zemlje diljem svijeta bore s izazovima koje nameće tehnologija koja se brzo razvija i globalno gospodarstvo koje je sve više međusobno povezano, potreba za sveobuhvatnim propisima i strogim mjerama provedbe postaje još kritičnija.
Unatoč ozbiljnosti Clausijeve kazne, ključno je prepoznati da kako kriptovalute postaju sve popularnije, potreba da zemlje poput Maroka preispitaju svoje stajalište o digitalnim valutama je ključna.
Čineći to, potencijalno mogu poticati inovacije i podržati razvoj novih financijskih usluga i proizvoda.
Slučaj Thomasa Clausija služi kao snažan podsjetnik pojedincima i tvrtkama da ostanu oprezni i informirani o pravnim implikacijama svojih financijskih transakcija, osobito kada posluju u stranim jurisdikcijama.
Odricanje: Navedene informacije nisu savjet za trgovanje. Cryptopolitan.com ne snosi odgovornost za bilo kakva ulaganja temeljena na informacijama navedenim na ovoj stranici. Prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju toplo preporučujemo neovisno istraživanje i / ili savjetovanje s kvalificiranim stručnjakom.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/morocco-punishes-man-harshly-for-using-btc/