Istraga o razmjenama digitalne imovine u glavnom gradu Rusije utvrdila je da su neki od njih spremni kupiti digitalne kovanice i isporučiti papirnati novac u UK. Prijenos sredstava obično ne uključuje identifikaciju klijenata, otkriva Transparency International Russia u izvješću .
Mjenjačnice kriptovaluta sa sjedištem u Rusiji mijenjaju stabilne kovanice za britansku gotovinu
Ruske kripto mjenjačnice koje mogu prenositi novac u inozemstvo bez poštivanja postupaka poznavanja svog kupca (KYC) i borbe protiv pranja novca (AML) u fokusu su studije koju je provelo rusko odjeljenje Transparency Internationala. Rezultati su predstavljeni u novom izvješću objavljenom u srijedu.
Istraživači udruge uspjeli su identificirati više od 20 platformi za trgovanje novčićima koje rade iz Moskovskog međunarodnog poslovnog centra, koji se obično naziva Moskva City. Kroz razgovore s operaterima također su otkrili da je njih osam spremno zamijeniti stablecoine vezane za američki dolar za britanske funte i predati gotovinu primateljima u Londonu.
Autori su primijetili da je jedan od njih Suex, kripto broker koji je u rujnu 2021. stavljen na crnu listu Ministarstva financija SAD-a za kontrolu strane imovine (OFAC) zbog omogućavanja transakcija povezanih s ransomwareom. Također dodaju da je platforma pod nazivom Pridechange poslala značajne količine novca Garantexu, još jednoj burzi na crnoj listi s uredima u Moskvi.
Način na koji su prijenosi izvršeni bio je sličan u svim slučajevima. Prvo, kupac treba poslati iznos u tether (USDT) na adresu novčanika koju je dobila od mjenjačnice. Nakon što je uplata potvrđena, operater bi poslao kurira, obično govornika ruskog, na određeno mjesto u Londonu da dostavi fiat gotovinu istog ili sljedećeg dana.
Propisi Ujedinjenog Kraljevstva protiv pranja novca zahtijevaju da mjenjačnice kriptovaluta budu registrirane i provode dubinske provjere klijenata. Niti jedna od ruskih platformi nikada nije zatražila provjeru identiteta Transparencyjevih tajnih predstavnika, unatoč novčanim iznosima većim od 10,000 britanskih funti (12,000 USD).
Tijekom komunikacije s kripto burzama, organizacija je dobila kripto adrese koje se koriste za te prijenose. Povijest transakcija pokazuje da se prosječni mjesečni iznos novca koji prolazi kroz takve novčanike kreće između 420,000 i 470,000 USD. Procjena se temelji samo na prometu USDT dok je korišten i usd coin (USDC), još jedan stablecoin.
“Rezultati naše studije sugeriraju da barem nekoliko OTC kripto mjenjačnica u sjeni radi u Ujedinjenom Kraljevstvu i da su spremne osigurati gotovinu bez provođenja potrebnih KYC procedura... Potpuni opseg ove aktivnosti možda nije poznat, ali očito nije neznatna i zaslužuje pomnije ispitivanje”, zaključuje se u izvatku izvješća.
Mislite li da Rusi aktivno koriste te kanale za prijenos sredstava u inozemstvo usred financijskih ograničenja zbog rata u Ukrajini? Podijelite svoje mišljenje o toj temi u odjeljku s komentarima u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža savjete o ulaganjima, porezima, pravnim osobama ili računovodstvu. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/