Ulagači iz Pakistana postali su žrtve goleme prijevare korištenjem kriptovalute. Glavna agencija za provedbu zakona u zemlji izdala je obavijest kripto mjenjači Binance u vezi s prijevarom koja je rezultirala gubitkom od 100 milijuna dolara za Pakistance, objavili su mediji.
Prevaranti mame Pakistance da ulažu u kriptovalute putem Binancea
Pakistanska Federalna istražna agencija (FIA) otkrila je prijevaru za ulaganje u kriptovalute koja je pakistanske građane navodno koštala oko 17.7 milijardi rupija (oko 100 milijuna dolara). Navodeći detalje o slučaju, Imran Riaz, direktor krila FIA-e za kibernetički kriminal, rekao je u petak da su organizatori koristili kriptovalute. Kako navode lokalni mediji, Riaz je objavio:
Pokrenuli smo istragu nakon što smo primili pritužbe u vezi s prijevarom koja uključuje milijarde rupija koja je počinjena pomoću devet online aplikacija.
Prevaranti su koristili mobilne aplikacije koje su pakistanima nudile mogućnosti ulaganja u kriptovalute, a ljudi su slali između 100 i 80,000 dolara, odnosno prosječno 2,000 dolara po osobi. Ulagači su pozvani da se registriraju na Binance, vodećoj svjetskoj kripto burzi, i prebace novac iz Binance novčanika na račune povezane s aplikacijama. Dana 20. prosinca vlasti su kontaktirali mnogi korisnici koji su se požalili da je desetak aplikacija iznenada prestalo raditi.
“Tijekom istrage ustanovljeno je da su lažni računi različitih aplikacija, odnosno MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, povezani s Binance novčanicima,” detaljno su naveli dužnosnici. Svaki je imao u prosjeku 5,000 kupaca. FIA je izdala obavijest Hamzi Khanu, identificiranom kao Binanceov predstavnik za Pakistan, i pozvala ga da se osobno pojavi 10. siječnja.
“FIA za kibernetički kriminal Sindh izdala je nalog za prisustvo Hamzi Khanu, generalnom direktoru/analitičaru rasta u Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) kako bi objasnio svoj stav o povezanosti lažnih mobilnih aplikacija za online ulaganja s Binanceom”, navodi FIA. od strane Express Tribunea i drugih vijesti. “Relevantni upitnik također je poslan u sjedište Binance Cayman Islands i Binance US kako bi se to objasnilo”, dodala je agencija u priopćenju za javnost.
Vlasti moraju pažljivo pratiti pakistanske kripto transakcije
FIA tvrdi da je identificirala 26 adresa novčanika na Binanceu korištenih za prijenos novca. “Pismo je napisano Binance Holdings Limited kako bi se dali pojedinosti o tim računima blockchain novčanika, kao i da se blokiraju,” navela je agencija, dodajući da je također zatražila prateću dokumentaciju i informacije o integraciji aplikacija s trgovinom kovanicama. platforma.
Napominjući da je Binance “najveća neregulirana virtualna mjenjačnica” u koju su Pakistanci uložili milijune dolara, FIA upozorava da bi u slučaju nepoštivanja njezina jedinica za kibernetički kriminal mogla preporučiti Državnoj banci Pakistana (SBP) da izrekne financijske kazne. Sada je počeo pomno pratiti transakcije Pakistanaca na burzi.
Službenici za provođenje zakona također se obraćaju popularnoj aplikaciji za razmjenu poruka Telegram jer su članovi sheme dodani raznim grupama koje šire signale o fluktuacijama cijena bitcoina. FIA dostavlja pravne obavijesti utjecajnim osobama na društvenim mrežama koji promoviraju aplikacije i poduzimaju korake za blokiranje svih bankovnih računa povezanih s prijevarom.
U prosincu je Federalna istražna agencija zamrznula više od 1,000 bankovnih računa i kartica koje koriste trgovci kriptovalutama iz Pakistana. Kupnja i prodaja kriptovaluta još uvijek je zabranjena u zemlji prema okružnici koju je izdao SBP u travnju 2018. Unatoč zabrani, nedavno je izvješće otkrilo da su Pakistanci uložili 20 milijardi dolara u kripto imovinu. Sve su veći pozivi vladi da regulira povezane transakcije.
Očekujete li da će Pakistan dodatno ograničiti kripto ulaganja i trgovanje nakon ovog slučaja prijevare? Javite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža savjete o ulaganjima, porezima, pravnim osobama ili računovodstvu. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/