Mnogi kripto entuzijasti vjeruju rastući trend Bitcoin bankomata će potaknuti veće usvajanje, s obzirom na lakoću pristupa. Ali Bloomberg izvijestio prošle godine kada je kripto zima utjecala na Bitcoin bankomate.
Dok se zajednica žali zbog utjecaja ovih padova na usvajanje BTC-a, nedavni događaj pokazuje da su regulatori oštro strožili operatera BTC bankomata i njegove rukovoditelje jer su imali koristi od prevaranata putem strojeva. Radna skupina za cyber prijevare i pranje novca američke Tajne službe zaplijenila je više od 50 kioska u svojoj istrazi S&P Solutionsa.
S&P Solutions i njegovi rukovoditelji suočavaju se s optužbama
Radna skupina za cyber prijevare i pranje novca optuženi S&P Solutions, bitcoin tehnološka tvrtka, i tri rukovoditelja, Sonny Meraban, Reza Maraban i William Suriano, za upravljanje 50 nelicenciranih kioska za kriptovalute u Ohiju. Optuženi su navodno imali koristi od žrtava kripto prijevare.
Druga je optužba bila da je tvrtka pogrešno predstavila prirodu svog poslovanja vladinim agencijama što joj je omogućilo da radi bez odgovarajućih dozvola od 2018.
S&P Solutions i njegovi rukovoditelji suočeni su s različitim optužbama, uključujući zavjeru i pranje novca. Velika porota u okrugu Cuyahoga vratila je optužnicu. Osumnjičenici su uhićeni prošli tjedan, a vlasti su pretražile njihove rezidencije u Illinoisu i Floridi.
Tužitelj, Andrew Rogalski, izjavio je da su imitatori organa za provođenje zakona, ljubavni prevaranti i robotski pozivatelji iskoristili nepostojeću zaštitu protiv pranja novca u sustavima tvrtki kako bi uzeli novac od korisnika.
U izjavi Rogalskog tijekom a konferencija za novinare, tvrtka je pripremila Bitcoin bankomate kako bi ih prevaranti mogli učinkovito koristiti. Također je ispričao proces kroz koji su prevaranti prevarili žrtve.
Prevaranti usmjeravaju metu, uglavnom starije osobe ili neku drugu ranjivu skupinu, da odu do bankomata Bitcoin of America i stave gotovinu u stroj za prikupljanje BTC-a u novčaniku koji prevaranti tajno kontroliraju.
U jednom slučaju, žrtva je izgubila 11,250 dolara od prevaranata u jednom satu nakon što je izvršila tri transakcije, a tvrtka je naplatila 20% naknade za svaku transakciju čak i kada je znala da su transakcije lažne.
Ovaj posljednji događaj dokazuje posljednja upozorenja FBI-eva ureda u Miamiju prošle godine da Bitcoin bankomati olakšavaju zloglasne prijevarne aktivnosti prevaranata, posebno u prijevarama s klanjem svinja.
Više detalja o istrazi Bitcoin bankomata
Radna skupina za cyber prijevare i pranje novca američke Tajne službe predvodi istragu S&P Solutiona i njegovih rukovoditelja. Na temelju izjave Rogalskog, radna skupina zaplijenila je do 52 Bitcoin bankomata koji pripadaju S&P Solutions. Međutim, više takvih bankomata i dalje radi u Ohiju i drugim državama.
Odvjetnik je također otkrio da je tvrtka ostvarila do 3.5 milijuna dolara dobiti od kioska u 2021. Posluje od 2018. i navodno je izbjegla sve regulatorne zahtjeve.
Istaknuta slika s Pexelsa i grafikon s Tradingview.com
Izvor: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/