Vlasti u Rumunjskoj provele su više od desetak racija protiv osoba osumnjičenih za skrivanje prihoda od operacija kriptovalutama. Pretrage su održane krajem 2022. nakon ranije istrage koja je utvrdila da kripto trgovci nisu prijavili digitalnu imovinu čija je vrijednost premašila 50 milijuna dolara.
Provedba zakona i porezne vlasti u Rumunjskoj prate kripto porezne obveznike
Policija i porezni službenici u Rumunjskoj izveli su 17 racija u jesen prošle godine u sklopu istrage protiv osoba optuženih za izbjegavanje plaćanja poreza prikrivanjem dobiti od transakcija kriptovalutama, otkrili su lokalni mediji.
Pretražene su adrese u glavnom gradu Bukureštu, kao i u okruzima Dâmbovița, Ilfov i Olt, prema Cristianu Romanu, partneru u odvjetničkom uredu Iordăchescu & Asociații, koji je podijelio informacije s Romania Journalom.
Odvjetnik se pozivao na podatke rumunjske policije. Tijela za provođenje zakona u zemlji EU-a tvrde da je između 2019. i 2022. 19 ciljanih osoba formiralo ili se pridružilo organiziranoj kriminalnoj skupini u svrhu utaje poreza.
Oporezivi prihod, koji su pokušali sakriti, stečen je od transakcija digitalnim valutama, tvrde istražitelji. Prema preliminarnim procjenama, njihove aktivnosti dovele su do gubitaka za državni proračun u ukupnom iznosu od 3 milijuna rumunjskih leja (gotovo 650,000 USD).
Porezna uprava radi na povećanju usklađenosti među kripto poreznim obveznicima
Operacija je provedena nakon što je jedinica za borbu protiv poreznih prijevara Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) pokrenula sonda prošlog ljeta u prihode od kriptotrgovine primljene između 2016. i 2021. putem raznih platformi kao što su Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart i sada bankrotirana FTX.
Tada su porezni inspektori utvrdili prihode od preko 131 milijuna eura koje su ostvarila 63 rumunjska državljanina. Također su uspjeli utvrditi da osobe u svojim poreznim prijavama nisu prijavile digitalnu imovinu u vrijednosti od preko 48 milijuna eura.
ANAF je objasnio da su njegovi postupci dio nastojanja da se povećaju porezi i usklađenost među poreznim obveznicima. Prema izmjenama i dopunama rumunjskog Poreznog zakonika koje je usvojio parlament 2019., prihod koji proizlazi iz prijenosa virtualnih valuta oporezuje se po stopi od 10% na kapitalne dobitke koji prelaze godišnji prag od 600 leja (približno 130 USD).
Mislite li da će rumunjske porezne vlasti nastaviti s više provjera kripto trgovaca i poreznih obveznika? Recite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/