Ruski državljanin optužen za zapljenu ogromne količine Bitcoina (BTC) izručen Sjedinjenim Državama

Ruski državljanin koji se suočava s optužbama vezanim uz kripto na sudu Sjevernog okruga Kalifornije navodno je izručen iz Grčke u SAD.

Alexander Vinnik poznat je kao operater BTC-e, mjenjačnice kriptovaluta vrijedne više milijardi dolara s navodnim vezama s kriminalnim organizacijama.

Vinnik je optužen za pranje sredstava od zloglasnog hakiranja sada nepostojeće burze digitalnih sredstava Mt. Gox putem raznih mjenjačnica, uključujući BTC-e.

Vinnik je uhićen u Grčkoj 2017. i izručen Francuskoj, gdje je osuđen na pet godina zatvora zbog pranja novca. I Sjedinjene Države i Rusija podnijele su zahtjeve za izručenje od Grčke, ali SAD dobivaju skrbništvo nad Vinnikom na temelju nedavnih događaja.

Citiranje Frédérica Bélota, Vinnikovog odvjetnika u Francuskoj, CNN izvješća da je optuženi već u zrakoplovu iz Atene, Grčka za SAD u četvrtak poslijepodne i da će imati prvo pojavljivanje pred sudom u sjevernom okrugu Kalifornije.

Vinnik je također bio suosnivač BTC-e-ovog nasljednika WEX, koji je navodno predao kripto imovinu ulagača u vrijednosti od 450 milijuna dolara ruskoj obavještajnoj agenciji, Federalnoj službi sigurnosti (FSB).

Kaže tadašnji šef Odjela za kriminalističke istrage (CI) Porezne uprave Don Fort kada su Vinnik i BTC-e optuženi 2017.,

“G. Za Vinnika se navodi da je počinio i omogućio širok raspon zločina koji daleko nadilaze nedostatak regulacije razmjene Bitcoina kojom je upravljao. Navodno je svojim djelovanjem ukrao identitete, omogućio trgovinu drogom i pomogao u pranju kriminalnih prihoda od sindikata diljem svijeta.”

Razmjene poput ove ne samo da su ilegalne, već su i pogodno tlo za prijevare s povratom ukradenog identiteta i druge vrste poreznih prijevara. Kad nema propisa i kriminalci su nekontrolirani, ovaj je scenarij prečest. Ukidanje ove velike virtualne mjenjačnice trebalo bi poslati snažnu poruku kibernetičkim kriminalcima i drugim nereguliranim mjenjačnicama diljem svijeta.”

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron