Usred posljednjeg slučaja bankrota koji je podnio FTX Trading Ltd., američki regulatori žele slomiti kripto burze, a protiv bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda (SBF) i 12 slavnih osoba pokrenuta je kolektivna tužba. Međutim, ovo nije prvi rodeo FTX-a i Alameda Researcha s američkim sudskim sustavom i financijskim istragama. Nakon pokretanja FTX-a 2019. i nakon izdavanja tokena za razmjenu FTT, FTX i Alameda suočili su se s tužbom podnesenom 2. studenog 2019., koja je optužila kompanije i rukovoditelje za sudjelovanje u reketiranju i manipulaciji kripto tržištem.
Tužba iz 2019. Optužuje izvršne direktore FTX-a i Alamede za kršenje zakona o iznuđivanju i 'pomaganje i poticanje manipulacije cijenama'
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) i pridruženi rukovoditelji tvrtke bili su u središtu pozornosti dva tjedna nakon što je bilanca Alameda Researcha objavljena pukotina i izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ) spominje Binance je odbacio sve svoje FTT tokene. Sada FTX Trading Ltd. i više od 130 povezanih tvrtki imaju uknjižen za 11. poglavlje zaštita od bankrota a firme su trenutno istragom by vlasti iz raznih jurisdikcija.
Dok istražitelji glancaju svoja povećala, a odvjetnici pripremaju svoje pisane obrane, mnogi ljudi ne znaju da je FTX prije tri godine optužen za reket, prodaju neregistriranih vrijednosnih papira i manipulaciju kripto tržištem. The parnica podnesenu 2. studenog 2019., registrirali su odvjetnici za Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
U tužbi je FTX optužen, Istraživanje Alameda, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong i Caroline Ellison za sudjelovanje u kršenju zakona o iznuđivanju i "pomaganju i poticanju manipulacije cijenama". Zanimljivo je da se u tužbi navodi da je FTX-u omogućeno da napreduje zahvaljujući “Alamedinom nelicenciranom poslovanju prijenosa novca preko šaltera (OTC)”.
U tužbi se tvrdilo da je “reketarska aktivnost premašila 150,000,000 dolara, koji su otuđeni od brojnih trgovaca kriptovalutama”. Dokazi koje BMA ističe u tužbi je navodni pokušaj Alamede da manipulira bitcoin tržištem fjučersa, a točnije tržištem fjučersa Binance SAFU.
Prema BMA, 15. rujna 2019. 255 bitcoina bačeno je na BTC terminsko tržište u “vremenskom intervalu od dvije minute”. BMA nadalje tvrdi da je SBF promijenio svoju lokaciju prebivališta na online profilima iz Berkeley California u Hong Kong nakon incidenta 15. rujna 2019. godine. Tužba također optužuje FTX i Alameda Research da su jedinstveni entitet, a ne dvije odvojene tvrtke.
“Kao što je priznao optuženi Bankman-Fried, optuženi Alameda je držan u tajnosti od strane optuženika, a svaki od njih, počevši od svog začeća 20. studenog 2017., pa sve do 2018., nakon što su optuženici, i svaki od njih, napravili poslovnu odluku o proširenju i [] poslovnu odluku o proširenju i poboljšanju njihovog automatiziranog OTC poslovanja za bitcoin i druge kriptovalute,” detaljno je navedeno u podnošenju tužbe.
Sudski podnesak kaže da je izvršni direktor Binancea CZ bio svjestan incidenta iz rujna 2019
Sudski podnesak također sugerira da je izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao (CZ), bio je svjestan terminske trgovine od 15. rujna 2019. koju je BMA nazvao "nedopuštenom manipulacijom cijenama". Podnesak dijeli niz tweetova koje je CZ objavio kada se incident dogodio u rujnu 2019., a brojni pristaše kripto platforme vjeruju da je to bio događaj koji je stvorio početnu zlu krv između rukovoditelja FTX-a i Binancea.
Međutim, 15. rujna 2019. CZ je tweetao da je razgovarao s "klijentom", a on je rekao da je to bila nesreća zbog lošeg parametra na njihovoj strani. Izvršni direktor Binancea spomenuo je da to "nije bilo namjerno" i da je "sada sve u redu". Tužba također pokazuje da je Alameda Research bila istaknuta na popisu najboljih trgovaca na burzi kripto izvedenica Bitmex.
Štoviše, BMA-ova tužba optužila je Alamedu za redovito korištenje i promjenu višestrukih računa za trgovanje. U 2019., Bitmexova lista vodećih trgovaca pokazala je da Alameda BTC trgovine iznosile su 154 milijuna dolara i bio je treći najbolji trgovac po nominalnom volumenu na ljestvici s najboljim rezultatima.
U tužbi su SBF, FTX, Alameda i pridruženi rukovoditelji optuženi za nelicencirani prijenos novca, reketarenje, prodaju neregistriranih vrijednosnih papira, prijevaru putem interneta, manipulaciju cijenama i "najmanje dva čina međudržavnog prijevoza ukradene imovine". Odvjetnici BMA-a rekli su da je svaki od optuženika “odgovoran, solidarno i pojedinačno” i u “iznosu trostrukog iznosa gubitaka BMA-a, što je 41,189,266.80 dolara”.
U podnesku se zaključuje da BMA "ima pravo na kaznenu odštetu u iznosu od 150,000,000 USD." Nakon što je prijava registrirana 2. studenog 2019., FTX-u, Andyju Croghanu, Caroline Ellison, Constance Wang, Garyju Wangu, Darrenu Wongu, Alameda Researchu i SBF-u 5. studenoga je navodno upućen poziv. U to vrijeme, FTX izvršitelji su odbili da se dogodio poziv. Unatoč svim optužbama protiv FTX-a, Alamede i povezanih rukovoditelja, slučaj nije dugo trajao.
Slučaj protiv FTX-a i Alameda Execs brzo zatvoren s predrasudama i dobrovoljnim otkazom
Do 16. prosinca 2019. sudu je dostavljena obavijest o dragovoljnom otkazu, a slučaj je zatvoren s prejudiciranjem. SBF je imao Tweetano o slučaju koji je odbačen na društvenim mrežama, a tweet bivšeg izvršnog direktora FTX-a doveo je do blog post pod nazivom “smetnjačka tužba” o odbacivanju tužbe. U objavi na blogu tvrdi se da rukovoditelji nisu uručeni i da je "tužba koju je napisao odvjetnik protiv Alamede kružila internetom".
U postu na blogu tvrdilo se u to vrijeme da je "tužba za smetnju" bila šala koju je stvorio "trol", te da tužba ne pruža nikakve dokaze koji bi poduprli slučaj. "Tužba za smetnje je prožeta smiješnim netočnostima, uključujući pogrešno tumačenje cijelog poslovnog modela Alamede", inzistira autor posta na blogu. Autor posta na blogu dalje dodaje:
Trol nema dokaza o bilo kakvom nedjelu i neće ga dalje otkrivati - jer nije bilo nikakvog nedjela za koje bi se mogli otkriti dokazi. Umjesto toga, pokušava citirati analizu glupih teorija zavjere objavljenih na Twitteru iz očajničkog pokušaja da osmisli neku vrstu tužbe.
FTX je bio mnogo manji kada je tužba podignuta i nije postao Div vrijedan 32 milijarde dolara do dvije godine kasnije. Tužba BMA dobila je vrlo malo medijske pažnje u usporedbi s onim što FTX i njegove povezane tvrtke vide danas. Objava na blogu koju je SBF podijelio 3. studenog 2019. zaključuje inzistirajući na tome da "Alameda niti bilo koji drugi imenovani optuženici nikada nisu manipulirali tržištem bitcoina ili drugih kriptovaluta."
Poput mnoštva teorija o kojima se izvješćivalo tijekom posljednjih nekoliko godina, tužba BMA-a je odbačena kao "teorija zavjere", a SBF je postao jedan od najvećih utjecaja na kriptovalute i bio u usporedbi financijskim mogulima poput JP Morgana nekoliko tjedana prije nego što je njegova burza propala.
Što mislite o tužbi protiv FTX-a, Alamede i SBF-a u studenom 2019.? Javite nam svoje mišljenje o ovoj temi u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/